Selon Decrypt, le bureau du procureur fédéral du district central de Californie a annoncé que Bruce Choi, un chauffeur de VTC résidant à Koreatown à Los Angeles (34 ans), a été arrêté mardi à l'aéroport international de San Francisco, accusé de fraude par télécommunications et de blanchiment d'argent. Les procureurs affirment que Choi a soumis de fausses demandes de prêts d'urgence économique au titre de la Small Business Administration en se faisant passer pour le responsable de l'entreprise fictive « Premier Republic », afin d'obtenir plus de 2 millions de dollars de fonds d'aide commerciale liés à la pandémie de COVID-19, qu'il a ensuite transférés sur un compte sur l'échange de cryptomonnaies Kraken pour acheter des cryptomonnaies. Les procureurs fédéraux ont saisi près de 40 BTC et d'autres cryptomonnaies. La fraude par télécommunications est passible de jusqu'à 30 ans d'emprisonnement par chef d'accusation, et le blanchiment d'argent de jusqu'à 10 ans.
Un chauffeur Uber fait face à des accusations fédérales pour avoir obtenu frauduleusement 2 millions de dollars de prêts pandémiques afin d'acheter des cryptomonnaies
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Résumé
Un chauffeur Uber de Los Angeles fait face à des accusations fédérales pour avoir fraudé la Small Business Administration (SBA) de plus de 2 millions de dollars en fonds d'aide pandémique, qu'il aurait utilisés pour acheter des cryptomonnaies. Bruce Choi, 34 ans, opérait sous la fausse entreprise « Premier Republic » et a fait transférer les fonds sur son compte Kraken. Les autorités ont saisi près de 40 BTC. Les accusations de fraude par voie électronique peuvent entraîner jusqu'à 30 ans de prison, tandis que le blanchiment d'argent pourrait ajouter 10 ans supplémentaires. Ce cas met en lumière les risques persistants pour la liquidité et les marchés de cryptomonnaies. Avec le MiCA (Règlement européen sur les marchés des actifs cryptographiques) qui approche de sa mise en œuvre, la surveillance mondiale des transactions en cryptomonnaies se renforce.
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