ChainThink, le 19 mars, selon Decrypt, un chauffeur de covoiturage de Los Angeles, aux États-Unis, a été arrêté mardi à l'aéroport international de San Francisco pour avoir supposément escroqué plus de 2 millions de dollars de prêts d'aide commerciale liés à la pandémie de COVID-19 et utilisé ces fonds pour acheter des cryptomonnaies. Il fait face à des accusations fédérales de fraude par télécommunications et de blanchiment d'argent.
Selon les accusations dévoilées par le Bureau du procureur fédéral du district central de Californie, Bruce Choi, un résident de 34 ans de Koreatown à Los Angeles, a soumis de fausses demandes de prêts d'urgence économique en se faisant passer pour le PDG et propriétaire de la société fictive « Premier Republic », réussissant ainsi à obtenir environ 2 millions de dollars de fonds d'aide. Les procureurs ont souligné que « Premier Republic n'avait aucune activité commerciale réelle ni aucun employé ».
Choi a ensuite transféré les fonds obtenus sur un compte de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken afin d'acheter des cryptomonnaies. Au cours de l'enquête, les procureurs fédéraux ont saisi près de 40 BTC et d'autres cryptomonnaies. En ce qui concerne la peine, si Choi est reconnu coupable, chaque chef d'accusation de fraude par télécommunications peut entraîner une peine maximale de 30 ans d'emprisonnement, et chaque chef d'accusation de blanchiment d'argent une peine maximale de 10 ans.