L'échange de cryptomonnaie sud-coréen Korbit n'intentera pas d'appel contre une amende d'environ 2 millions de dollars et un avertissement officiel pour ne pas avoir appliqué les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent. L'Unité de renseignement financier a imposé l'amende après une enquête de octobre 2024 qui a révélé de multiples violations des règles de surveillance des transactions et de diligence client, selon la publication sud-coréenne Business Postsignalé« Nous acceptons respectueusement et humblement la décision de l'Unité d'intelligence financière d'imposer une amende », a déclaré Korbit dans un communiqué. « Malgré les circonstances difficiles, nous avons pris cette décision afin d'assurer la transparence et le développement sain du marché de la cryptomonnaie. » L'amende constitue un coup dur majeur pour Korbit, première plateforme d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud et ancien leader du marché Bitcoin-won. Le volume moyen quotidien de transactions de l'entreprise a baissé à un peu plus de 12 millions de dollars cette année, représentant à peine 0,5 % du marché coréen. Dossier de rachat Korbit prépare également un changement de propriété, la société de courtage Mirae Asset étant proche d'un accord de rachat. Le géant du jeu Nexon détient actuellement une participation majoritaire dans Korbit via sa société holding NXC. Une filiale de l'entreprise de télécommunications SK détient environ un tiers des actions de Korbit. Mirae aurait scellé un mémorandum d'entente avec les actionnaires de NXC et de SK pour un accord estimé entre 68 millions et 95 millions de dollars. Mais les détails plus précis de l'accord n'ont pas encore été finalisés, selon le quotidien coréen Chosun Ilbosignalé, sans date limite précise encore fixée. Inspection sur place En fin d'année 2024, l'Unité de renseignement financier a mené des inspections sur place sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies traitant en won sud-coréen, découvrant des milliers d'infractions chez Korbit et ses concurrents les plus proches. Dans le cas de Korbit, l'agence a indiqué avoir trouvé environ 22 000 infractions, dont 12 800 cas où le personnel avait accepté des documents d'identité flous ou mal copiés, ou des inscriptions de clients sans adresse résidentielle. L'unité a également indiqué que Korbit avait permis à des milliers de personnes n'ayant pas effectué l'ensemble des vérifications de connaissance du client de trader en cryptomonnaie. Le régulateur a également constaté que Korbit avait effectué plusieurs transferts avec des fournisseurs de services de cryptomonnaie à l'étranger non enregistrés auprès des autorités sud-coréennes. L'unité a lancé une enquête approfondie sur ces infractions, qui a abouti à une réunion du comité disciplinaire en décembre. Le comité a également adressé un avertissement officiel au PDG de Korbit et réprimandé son responsable de la conformité. Korbit a déclaré avoir depuis « fidèlement accompli toutes les mesures correctives » recommandées par l'unité dans un rapport post-inspection. « Nous utiliserons cet incident comme une opportunité de prendre la tête dans la protection des utilisateurs par des vérifications de plus en plus rigoureuses », a déclaré Korbit. Tim Alper est un correspondant de presse chez DL News. Avez-vous une information ? Envoyez un courriel à tdalper@dlnews.com.
Korbit accepte une amende de 2 millions de dollars liée au combat contre le blanchiment d'argent et fait face à un changement de propriété
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Résumé
Korbit a accepté une amende de 2 millions de dollars liée au combat contre le blanchiment d'argent ainsi qu'un avertissement officiel après qu'une enquête de 2024 ait révélé 22 000 violations, notamment des vérifications incomplètes de l'identification des clients. L'Unité de renseignement financier a souligné des lacunes dans la surveillance des transactions et la diligence client. Korbit ne fera pas appel, invoquant un engagement en faveur de la transparence du marché. La plateforme ne détient désormais que 0,5 % du volume d'échange en Corée du Sud. Les flux boursiers se sont déplacés alors que Korbit se prépare à un rachat par Mirae Asset estimé entre 68 et 95 millions de dollars. L'indice de peur et d'avidité sur les marchés cryptographiques coréens reste instable en raison de la campagne réglementaire en cours.
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