ChainThink, le 12 mars : selon Cointelegraph, JPMorgan Chase fait face à une action collective intentée par des investisseurs qui l'accusent d'avoir fourni une infrastructure bancaire à la société d'investissement cryptographique en faillite Goliath Ventures et d'avoir ignoré des transactions suspectes. Les investisseurs ont déposé mardi une proposition d'action collective auprès du tribunal fédéral de district nord de la Californie, alléguant que la banque a permis à Goliath Ventures de collecter les fonds des investisseurs via son système de comptes. Selon les documents de procédure, malgré les critiques répétées publiques de Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, à l'encontre du bitcoin, la banque n'a pas empêché les virements liés à des escroqueries cryptographiques. JPMorgan Chase aurait dû être au courant, lors de la mise en œuvre de ses procédures « Connaître votre client » (KYC), que Goliath opérait des fonds d'investissement cryptographiques sous la forme d'« actions privées », sans détenir les autorisations de vente requises.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district central de la Floride a annoncé l'arrestation de Christopher Delgado, PDG de Goliath Ventures, le 24 février. S'il est reconnu coupable de toutes les accusations, il risque jusqu'à 30 ans d'emprisonnement fédéral. Les poursuivants affirment que cette arnaque pyramidale a fonctionné de janvier 2023 à janvier 2026, au cours de laquelle Goliath Ventures a collecté au moins 328 millions de dollars américains auprès de plus de 2 000 investisseurs.