JPMorgan fait face à une action collective pour son rôle présumé dans le schéma Ponzi crypto de 328 millions de dollars de Goliath Ventures

ChainCatcher rapporte, selon des informations du marché, qu'un groupe d'investisseurs a intenté une action collective contre JPMorgan Chase, l'accusant d'avoir facilité une escroquerie pyramidale en cryptomonnaies de 328 millions de dollars gérée par Goliath Ventures. Le procès affirme que JPMorgan Chase était la banque principale de Goliath et, malgré des transactions suspectes, n'a pas empêché le transfert des fonds via ses comptes et les portefeuilles Coinbase. Les plaignants soulignent que le partenariat entre JPMorgan Chase et Coinbase a conduit la banque à baisser sa vigilance face aux transactions de Goliath, dont le statut de client rentable a fait ignorer ses activités. Environ 123 millions de dollars ont été transférés depuis des comptes JPMorgan Chase vers Coinbase, les fonds étant contrôlés par le PDG de Goliath via son compte personnel Coinbase ; seul 1 million de dollars a été réellement investi dans les pools de liquidité, tandis que des taux de rendement falsifiés étaient publiés sur son site web. En février précédent, il avait été rapporté que l'ancien PDG de Goliath Ventures avait été arrêté pour avoir supposément orchestré une escroquerie pyramidale en cryptomonnaies d'environ 328 millions de dollars.