ChainCatcher rapporte, selon des sources du marché, que JPMorgan Chase fait l'objet d'une action collective devant le tribunal fédéral de district du nord de la Californie pour avoir supposément fourni l'infrastructure bancaire au scam crypto de 328 millions de dollars exploité par Goliath Ventures. La plainte allègue qu'environ 253 millions de dollars ont été déposés sur des comptes Chase, dont 123 millions ont été transférés vers des portefeuilles Coinbase, et environ 50 millions de dollars ont été versés aux investisseurs sous forme de rendements fictifs. Selon la plainte, le système de lutte contre le blanchiment d'argent de Chase n'a pas détecté plusieurs signaux d'alerte de fraude, notamment des flux rapides d'entrées et de sorties de fonds, ainsi que le mélange de comptes, et a continué à fournir ses services malgré la connaissance de la fraude. Le plaignant représente plus de 2 000 investisseurs et demande des dommages-intérêts compensatoires ainsi que la confiscation des frais perçus par Chase. Le PDG de Goliath Ventures, Christopher Delgado, a été arrêté le 24 février.
JPMorgan Chase fait face à une action de groupe pour une arnaque en ponzi de 328 millions de dollars dans le domaine des cryptomonnaies
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Résumé
JPMorgan Chase fait face à une action de groupe dans le district nord de la Californie pour avoir supposément soutenu une arnaque crypto de 328 millions de dollars menée par Goliath Ventures. La plainte affirme que la banque a traité 253 millions de dollars de dépôts, dont 123 millions envoyés vers des wallets Coinbase. Les investisseurs allèguent que les mesures CFT de Chase n'ont pas détecté des activités suspectes telles que des mouvements rapides de fonds et le mélange de comptes. Cette affaire, impliquant plus de 2 000 victimes, vise à récupérer les frais et les dommages-intérêts. Le PDG de Goliath, Christopher Delgado, a été arrêté en février. Selon les documents judiciaires, certains investisseurs avaient transféré du BTC en tant que couverture contre l'inflation dans le cadre de ce schéma.
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