Un jury fédéral en Californie a déclaré Japheth Dillman coupable de fraude par voie électronique et de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique pour son rôle dans la gestion de Block Bits Fund I, LP, un fonds de trading crypto qui a levé environ 960 000 $ auprès de plus de 20 investisseurs en se basant sur un discours fondé sur des mensonges. Le mensonge central : un bot de trading automatisé propriétaire capable d'exploiter les écarts de prix entre les plateformes d'échange d'actifs numériques. Le bot n'a jamais fonctionné.
Dillman encoure une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation. La date de la sentence n'a pas encore été fixée.
Le bot qui n'a jamais été
Block Bits Fund I a fonctionné entre le milieu de 2017 et le milieu de 2018. Le fonds se présentait aux investisseurs en affirmant avoir développé un bot de trading automatisé propriétaire capable d'arbitrage sur les actifs numériques, consistant essentiellement à acheter des cryptomonnaies à un prix inférieur sur une plateforme d'échange et à les revendre à un prix supérieur sur une autre, en percevant automatiquement la différence.
Selon les preuves de l'enquête, le bot n'a jamais été opérationnel. Au lieu d'investir les capitaux des investisseurs dans la stratégie algorithmique promise, Dillman et son co-fondateur David Mata ont dirigé ces fonds vers des projets à haut risque auxquels les investisseurs n'avaient jamais souscrit. Cela incluait l'octroi de prêts et le transfert de fonds vers l'offre initiale de pièces (ICO) AML Bitcoin.
Sur les environ 960 000 $ levés, les investisseurs ont subi des pertes estimées à environ 508 000 $.
Le cofondateur a revendu
David Mata a plaidé coupable à un chef d'escroquerie par voie électronique en juin 2022 dans le cadre d'un accord de coopération avec les procureurs fédéraux. Il a ensuite pris la parole et témoigné contre Dillman lors du procès.
Mata a également régi les poursuites civiles intentées par la SEC. Dans le cadre de cet accord, il a accepté de restituer 75 000 $ ainsi que les intérêts et a accepté une interdiction d'exercer dans le secteur financier.
L'enquête a été menée conjointement par le FBI et l'unité d'enquête criminelle de l'IRS après que des plaintes d'investisseurs aient attiré l'attention fédérale.
Un scénario familier à l'ère de l'argent facile
L'ICO AML Bitcoin, où certaines des fonds détournés ont fini par se retrouver, se présentait comme une cryptomonnaie axée sur la confidentialité, dotée de fonctionnalités anti-blanchiment. Diriger l'argent des investisseurs vers une ICO douteuse sans divulgation est exactement le type d'intérêt personnel que les lois sur la fraude par fil électrique sont conçues pour punir.