Pas un compte offshore secret ni une société écran — les enquêteurs italiens affirment que le lieu de dissimulation a été gravé directement dans le bitcoin. L’unité de police économique et financière d’Italie à Foggia a récemment démantelé une fraude fiscale d’un montant d’environ 1 million d’euros (environ 1,1 million de dollars) basée sur des gains en capital non déclarés, utilisant des inscriptions en bitcoin. Selon l’entreprise d’analyse blockchain Chainalysis, le suspect a utilisé le protocole Ordinals et la norme de jeton BRC-20 pour frapper des jetons, les lister sur des marchés, les vendre avec de fortes majorations, et acheminer les bénéfices vers un wallet bitcoin principal. Ces produits ont été à plusieurs reprises transformés en nouvelles inscriptions, créant une boucle qui déplaçait de l’argent tout en évitant les registres fiscaux traditionnels. Comment la technologie a été utilisée : - Ordinals, introduit en 2023, attribue un numéro de série à des satoshis individuels (la plus petite unité de bitcoin) et permet d’inscrire des données arbitraires — images, texte, etc. — dans une transaction bitcoin. - BRC-20 s’appuie sur cette capacité pour permettre le déploiement, la frappe et le transfert d’actifs similaires à des jetons directement sur bitcoin. Chainalysis affirme que le suspect a exploité ces outils pour créer une valeur perçue sur la chaîne, la monétiser par des ventes, et réinvestir les produits dans de nouvelles inscriptions — un cycle destiné à masquer les gains imposables. Un schéma plus large Les schémas motivés par la fraude fiscale dans la crypto ne sont pas nouveaux, mais les méthodes évoluent. Chainalysis note une utilisation croissante des NFT, des protocoles DeFi et des normes de jetons émergentes pour cacher de la richesse. Des études de conformité confirment cette préoccupation : une étude de mars a révélé que seulement 32 % à 56 % des propriétaires de crypto aux États-Unis déclarent leurs gains aux autorités fiscales, tandis qu’une analyse distincte d’août 2024 place le taux de déclaration en Norvège à seulement 12 %. Le Service des impôts des États-Unis estime l’écart fiscal brut — impôts légalement dus mais non perçus — à environ 606 milliards de dollars. Pourquoi ce cas est important Malgré la créativité technique, Chainalysis souligne une faiblesse fondamentale de l’utilisation des blockchains pour assurer la confidentialité : les transactions sont enregistrées de manière permanente. Les outils d’intelligence blockchain peuvent reconstituer les réseaux de transactions et les croiser avec les données déclarées par les plateformes d’échange, rendant possible la traçabilité des flux jusqu’à la fraude fiscale présumée. L’affaire de Foggia illustre que la nouveauté dans la conception des jetons ne signifie pas automatiquement l’anonymat. Alors que de nouvelles normes d’actifs numériques continuent d’apparaître et de générer des revenus, les analystes affirment que le décalage entre ce qui est visible sur la chaîne et ce qui est déclaré aux fins fiscales attirera de plus en plus l’attention des enquêteurs du monde entier. (Image en vedette : Tax Central ; graphique : TradingView)
L'Italie dévoile une fraude fiscale de 1 million d'euros utilisant des Bitcoin Ordinals et des jetons BRC-20
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Résumé
Actualité Bitcoin : la Police économique et financière d'Italie à Foggia a dévoilé une fraude fiscale de 1 million d'euros utilisant des Bitcoin Ordinals et des jetons BRC-20. Le suspect a émis et vendu des jetons, réinvestissant les fonds dans de nouvelles inscriptions pour cacher les gains imposables. Chainalysis a suivi la boucle, montrant comment les protocoles ont été utilisés pour éviter les registres fiscaux traditionnels. Cette affaire illustre comment de nouveaux standards de jetons peuvent être exploités, mais la transparence de la blockchain aide les enquêteurs. Les actualités Bitcoin continuent de souligner les défis réglementaires dans l'espace crypto.
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