Chaque jour apporte de nouvelles informations sur la manière dont les arnaques assombrissent progressivement l'espace crypto. Malgré les multiples efforts des législateurs, des agences et des plateformes d'échange, les escrocs trouvent de nouvelles façons de répandre leur toile d'attaques.
Selon un article du Irish Independent, des groupes de criminalité organisée tentent désormais de cacher et de protéger l'argent et les biens qu'ils obtiennent grâce à des activités illégales.
Au lieu de conserver tout dans une maison, un bureau ou un autre endroit que la police pourrait facilement perquisitionner, les bandes seraient en train de louer des coffres de stockage privés.
Tout sur le coffre des criminels
Le coffre devrait contenir des montres de luxe à six chiffres, des sacs à main de marque et d'autres biens de haute valeur, ainsi que des clés ou des identifiants d'accès aux cryptomonnaies permettant de contrôler des actifs numériques.
Commentant sur le même sujet, Michael Gubbins, actuel chef du Bureau des actifs criminels (CAB), a déclaré,
Ils pensent qu’il y a un niveau d’anonymat associé, mais la principale vulnérabilité est que beaucoup de cryptomonnaies présentent une forte volatilité de valeur.
Cependant, Gubbins a également ajouté,
Donc, bien que nous les voyions le faire, ce n'est pas la seule méthode de blanchiment d'argent.
La sophistication des escrocs a augmenté pour les crimes
Pourtant, cette nouvelle action des criminels a ajouté une autre couche de sophistication de leur côté. Même si les forces de l'ordre découvrent un emplacement, l'ensemble de leurs actifs peut ne pas être trouvé là-bas.
En plus de cela, la combinaison de liquidités, de biens de luxe et de cryptomonnaies offre aux criminels différentes façons de stocker et de déplacer leur richesse illicite. En conservant ces actifs dans des endroits séparés, les bandes rendent leur richesse plus difficile à tracer.
En bref, les criminels pourraient adapter leurs méthodes traditionnelles de blanchiment d'argent à l'environnement financier moderne.
Cela a également coïncidé avec un rapport récent selon lequel les criminels en Irlande utilisent de plus en plus les cryptomonnaies pour cacher et déplacer les produits du crime.
Alors que les devises numériques sont devenues populaires auprès des investisseurs légitimes, Gubbins affirme que les bandes criminelles les utilisent également dans le cadre de « la couche ».
Résumé final
- Le coffre devrait contenir des montres de luxe à six chiffres, des sacs à main de créateurs et des clés d'accès aux cryptomonnaies.
- Les criminels en Irlande utilisent de plus en plus les cryptomonnaies pour cacher et déplacer les produits du crime.