Selon Mars Finance, le 7 septembre, l'analyse récente du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain a révélé qu'en 2024, environ 9 milliards de dollars américains d'activités bancaires « parallèles » suspectées d'être liées à l'Iran ont transité par des comptes d'agents américains, dont environ 5 milliards de dollars provenaient de sociétés étrangères écrans et environ 4 milliards de dollars impliquaient des entreprises pétrolières étrangères suspectées d'être des sociétés frontales iraniennes. Le rapport indique que les entités liées à l'Iran peuvent accéder au système du dollar sans détenir directement de comptes bancaires américains, en utilisant des intermédiaires et des agents bancaires dans des centres financiers tels que les Émirats arabes unis, Hong Kong et Singapour. Ce réseau utilise des sociétés écrans, des bureaux de change, ainsi que des transferts successifs via des entreprises pétrolières, de transport maritime, d'investissement et technologiques pour dissimuler le lien entre les fonds et l'Iran. Outre les canaux financiers traditionnels, l'Iran dépend de plus en plus des cryptomonnaies pour contourner les sanctions. Reuters avait précédemment estimé que le volume des activités en cryptomonnaies liées à l'Iran en 2025 atteindrait 8 à 10 milliards de dollars américains. Le gouvernement américain a récemment élargi la portée de ses sanctions secondaires contre l'Iran, en incluant les actifs numériques, l'or, la technologie, l'aviation et le transport maritime.
Les flux bancaires parallèles liés à l'Iran atteignent 9 milliards de dollars via les banques américaines en 2024
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Résumé
Le FinCEN du département du Trésor américain a signalé 9 milliards de dollars de flux bancaires parallèles liés à l'Iran à travers des comptes correspondants aux États-Unis en 2024, dont 5 milliards provenant de sociétés écrans étrangères et 4 milliards provenant d'entreprises pétrolières liées à des fronts iraniens. Ces réseaux utilisent des intermédiaires aux Émirats arabes unis, à Hong Kong et à Singapour pour masquer leurs origines. L'Iran exploite également les cryptomonnaies pour contourner les sanctions, avec une estimation de Reuters de 8 à 10 milliards de dollars d'activités cryptomonnaies liées à l'Iran en 2025. Les États-Unis ont étendu les mesures CFT pour inclure les actifs numériques, l'or et le transport maritime. Alors que le MiCA renforce la surveillance en Europe, les régulateurs mondiaux intensifient leur contrôle sur les flux financiers illicites.
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