Message de BlockBeats, le 7 septembre : récemment, l'unité de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain (FinCEN) a constaté que près de 9 milliards de dollars américains d'activités bancaires « parallèles » présumées liées à l'Iran ont transité par des comptes d'agents américains en 2024, dont environ 5 milliards de dollars provenant de sociétés étrangères écrans et environ 4 milliards de dollars impliquant des entreprises pétrolières étrangères présumées être des sociétés-écrans iraniennes.
Le rapport indique que les entités liées à l'Iran peuvent accéder au système dollar sans détenir directement de comptes bancaires américains, en utilisant des intermédiaires et des banques correspondantes dans des centres financiers tels que les Émirats arabes unis, Hong Kong et Singapour. Ces réseaux cachent le lien avec l'Iran par des transferts successifs via des sociétés écrans, des institutions de change, ainsi que des entreprises dans les secteurs du pétrole, du transport maritime, de l'investissement et de la technologie.
En plus des canaux financiers traditionnels, l'Iran dépend de plus en plus des cryptomonnaies pour contourner les sanctions. Reuters avait précédemment estimé que le volume des activités cryptographiques impliquant l'Iran en 2025 s'élevait à 8 à 10 milliards de dollars américains. Le gouvernement américain a récemment élargi la portée des sanctions secondaires contre l'Iran, en incluant les actifs numériques, l'or, la technologie, l'aviation et le transport maritime.