Selon Crypto.News, la Direction de l'application de la loi en Inde (ED) a mené des perquisitions à 21 endroits dans les États du Karnataka, du Maharashtra et à Delhi le 18 décembre, ciblant 4th Bloc Consultants à cause d'un schéma pyramidal sur les cryptomonnaies qui se serait étalé sur plus d'une décennie. Le groupe aurait supposément exploité des plateformes fictives imitant des échanges réels, utilisé des images volées d'experts en cryptomonnaies et versé de petits rendements aux premiers investisseurs. Les fonds auraient été blanchis via des portefeuilles cryptomonnaies, des sociétés écrans, des canaux hawala et des comptes étrangers. Le schéma supposé aurait utilisé les réseaux sociaux pour recruter des membres et s'étendre à l'international. Les autorités ont saisi des portefeuilles numériques, des biens et des actifs liés au présumé escroc.
L'ED d'Inde perquisitionne 21 sites dans le cadre d'une enquête sur un schéma pyramidal crypto d'une dizaine d'années
OdailyPartager
Résumé
Le 18 décembre, la Direction des enquêtes de l'Inde (ED) a perquisitionné 21 lieux dans le Karnataka, le Maharashtra et Delhi, enquêtant sur 4th Bloc Consultants en raison d'un prétendu schéma pyramidal cryptographique à long terme. Le groupe aurait exploité des plateformes fictives, utilisé des images volées d'experts et versé de petits rendements aux premiers investisseurs. Les fonds auraient été blanchis via des portefeuilles cryptographiques, des entreprises-écrins, le hawala et des comptes étrangers. Le schéma utilisait les réseaux sociaux pour recruter des membres et s'étendre à l'échelle mondiale. Les autorités ont saisi des portefeuilles numériques, des propriétés et des actifs liés au prétendu escroc.
Source:Afficher l'original
Clause de non-responsabilité : les informations sur cette page peuvent avoir été obtenues auprès de tiers et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou opinions de KuCoin. Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement, sans aucune représentation ou garantie d’aucune sorte, et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. KuCoin ne sera pas responsable des erreurs ou omissions, ni des résultats résultant de l’utilisation de ces informations.
Les investissements dans les actifs numériques peuvent être risqués. Veuillez évaluer soigneusement les risques d’un produit et votre tolérance au risque en fonction de votre propre situation financière. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions d’utilisation et divulgation des risques.