Le Bureau d'exécution de l'Inde (ED) a lancé une opération contre un présumé schéma frauduleux en cryptomonnaie dans l'État du Maharashtra, entraînant des pertes d'investisseurs d'environ 4,25 crore de roupies (environ 472 000 dollars).
L'agence a mené des opérations de recherche à trois endroits à Nagpur le 7 janvier conformément aux dispositions de l'Acte de prévention du blanchiment d'argent (PMLA) de 2002.
ParrainéL'ED de l'Inde cible "Ether Trade Asia" dans l'enquête sur la fraude liée aux cryptomonnaies
Selon le communiqué de presse, les lieux étaient liés à Nished Mahadeo Rao Wasnik et à ses associés. L'ED a expliqué que Wasnik dirigeait un groupe supposé impliqué dans le fonctionnement d'une plateforme en ligne non autorisée connue sous le nom d'« Ether Trade Asia ».
Les enquêteurs affirment que le groupe organisait des séminaires promotionnels dans des hôtels de luxe à Nagpur et dans d'autres parties du Maharashtra. Lors de ces événements, les organisateurs auraient présenté aux participants des affirmations trompeuses concernant opportunités d'investissement. Le ED a déclaré que l'objectif était de «duper des investisseurs innocents.«
« Ils ont conçu et promu la plateforme Ether Trade Asia en créant un schéma frauduleux de commission binaire avec des promesses fausses et ont induit en erreur des investisseurs crédules en leur offrant des rendements excessivement élevés sur les investissements prétendument réalisés dans la cryptomonnaie « Ethereum », via divers schémas présentés sous l'enseigne de leur entreprise M/s Ether Trade Asia, et ont ainsi recueilli d'importants montants auprès du public », a déclaré le communiqué de presse lire.
Selon l'agence, le groupe a utilisé les fonds récoltés à des fins personnelles. L'ED estime que les pertes subies par les investisseurs dépassent les 4,25 crore de roupies. L'enquête a également révélé que les accusés ont utilisé les recettes pour acquérir des biens meubles et immeubles. Ces biens étaient détenus soit directement par eux, soit par l'intermédiaire de membres de leur famille et d'entités placées sous leur contrôle.
En outre, les autorités ont indiqué que Wasnik et ses associés avaient utilisé une partie des fonds pour acheter des cryptomonnaies. Les accusés ont caché cela dans leurs portefeuilles personnels. Selon le procureur, l'opération de recherche la plus récente a abouti à la saisie de documents compromettants et d'appareils numériques.
ParrainéL'ED a également gelé soldes bancaires plus élevés que 20 lakhs de roupies (environ 22 000 dollars) et un portefeuille personnel détenant des actifs numériques évalués à environ 43 lakhs de roupies (environ 51 000 dollars). Les autorités ont également identifié plusieurs propriétés, y compris des propriétés benami d'une valeur de plusieurs crores de roupies, supposément achetées par les personnes accusées.
Un bien benami est un bien qui est détenu au nom d'une personne, mais payé et effectivement possédé ou contrôlé par une autre personne. L'intention est de cacher l'identité du véritable propriétaire. Le terme vient du hindi : « benami », signifiant « sans nom ».
En outre, le ED a gelé des cryptomonnaies d'une valeur de 4,79 crore de roupies (environ 530 000 $) dans un cas séparé de fraude foncière à Chandigarh. Les deux enquêtes sont toujours en cours.
Les enquêtes s'inscrivent dans un cadre d'application plus large actions contre les crypto-monnaies fraude et arnaques en Inde. En décembre, les autorités a démantelé une grande crypto-monnaie facticebasé sur un système de Ponzi et de marketing multi-niveaux (MLM). L'opération aurait trompé des centaines de milliers d'investisseurs, entraînant des pertes de 254 millions de dollars.
La Direction de l'Enforcement (ED) a également mené des opérations de perquisition dans 21 lieux répartis dans les États de Maharashtra, Karnataka et Delhi. Ces opérations visaient un autre MLM lié aux cryptomonnaies, qui fonctionnait apparemment pendant près de 10 ans.