D'après CoinEdition, la Direction de l’Intelligence des Revenus (DRI) de l’Inde avertit que les contrebandiers utilisent de plus en plus les stablecoins pour des règlements transfrontaliers rapides et discrets, remplaçant ainsi les réseaux traditionnels de hawala. Le rapport *Smuggling in India 2024-25* souligne que les stablecoins permettent des transferts décentralisés, pseudonymes et sans frontières, ce qui les rend attrayants pour les groupes criminels. Les enquêteurs ont découvert un cas où 12,7 millions de dollars ont été transférés via hawala et USDT après la vente de 108 kg d’or. La DRI appelle à renforcer les outils de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), à mettre à jour les réglementations et à améliorer les capacités d’analyse forensic pour lutter contre l’utilisation croissante des cryptomonnaies dans la contrebande et la cybercriminalité.
L'Agence Indienne de Renseignements en Matière de Douane (DRI) avertit que les contrebandiers se tournent vers les stablecoins plutôt que les réseaux hawala.
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