Selon Bitcoin.com, les autorités indiennes ont gelé des actifs en cryptomonnaies d'une valeur d'environ 271 millions de dollars dans le cadre de la Loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), dans le cadre d'une répression contre le commerce illégal de devises étrangères. La Direction de l'application des lois (ED) a annoncé la saisie le 17 octobre, après une enquête sur OctaFX, une plateforme de trading de devises en ligne non autorisée. L'enquête a révélé qu'OctaFX avait fraudé des investisseurs indiens d'environ 1 875 crores de roupies entre juillet 2022 et avril 2023, utilisant un schéma de type Ponzi pour générer des profits. La plateforme aurait transféré plus de 5 000 crores de roupies à l'étranger via des entités fictives et des canaux de paiement non autorisés, en dissimulant les fonds sous forme de paiements pour des logiciels et des recherches et développements. Pavel Prozorov, le cerveau présumé, a été arrêté en Espagne. Les autorités ont également saisi des actifs d'une valeur de 2 681 crores de roupies, y compris 19 propriétés et un yacht de luxe en Espagne.
L'Inde gèle 271 millions de dollars en cryptomonnaies dans le cadre de la répression du commerce illégal de devises.
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