HSBC Hong Kong demande aux investisseurs du continent de confirmer la source de leurs fonds avant le 12 septembre

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HSBC Hong Kong demande aux investisseurs du continent de confirmer l'origine de leurs fonds avant le 12 septembre, en citant les exigences de la CFT et de la réglementation. Les clients doivent utiliser l'application pour déclarer que leurs fonds proviennent de sources offshore légales. Les soumissions tardives risquent de entraîner la suspension des services ou la fermeture du compte. Cette mesure fait suite aux directives de Hong Kong pour 2026, qui encouragent une surveillance plus stricte, y compris la fermeture de comptes en cas d'activité suspecte. Des actions coercitives des autorités sont attendues pour s'intensifier. La banque a déclaré que ce processus garantit la conformité et la continuité des services.

Odaily Planet Daily rapporte qu'HSBC Hong Kong a récemment notifié certains clients investisseurs de la Chine continentale, leur demandant de soumettre, avant le 12 septembre, une déclaration pour l'ouverture ou le maintien d'un compte via l'application HSBC Hong Kong, ainsi que de mettre à jour leurs informations de contact. La déclaration inclut la confirmation que les fonds utilisés pour les activités d'investissement proviennent de sources légales situées en dehors de la Chine continentale, ainsi que la possibilité pour la banque de divulguer les données personnelles sur demande des autorités judiciaires ou de régulation. Le avis précise également que si la déclaration n'est pas soumise avant le 20 août, les services liés à l'investissement pourraient être suspendus ; si elle n'est toujours pas soumise avant le 12 septembre, ces services pourraient être résiliés.

À ce sujet, un porte-parole de HSBC Hong Kong a répondu aux journalistes de Jiemian News : « Lors de la gestion des relations avec nos clients investisseurs, nous respectons les exigences réglementaires en vigueur. Par conséquent, nous invitons les investisseurs concernés de la Chine continentale à fournir une déclaration personnelle et à confirmer que les informations fournies dans le cadre de la connaissance de votre client (KYC) et de la diligence raisonnable client sont à jour et valides. Cette mesure nous permet de continuer à offrir un service ininterrompu à nos clients. Cette nouvelle exigence de déclaration s'applique uniquement à nos clients ayant recours à nos services d'investissement. » Selon Jiemian News, en mai de cette année, l'Autorité monétaire de Hong Kong avait publié un avis intitulé « Mesures de surveillance à adopter lors de l'ouverture de comptes d'investissement et du maintien des relations avec les clients », incluant notamment « mesures supplémentaires à appliquer lors de l'ouverture et de la gestion des comptes d'investissement des investisseurs de la Chine continentale », couvrant précisément « la fermeture des comptes d'investissement ouverts à l'aide de documents suspects ou falsifiés », « la fermeture des comptes d'investissement inactifs à solde nul » et « l'ouverture de nouveaux comptes d'investissement ». (Jiemian News)

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