ChainCatcher rapporte, selon le média hongkongais Hong Kong 01, que la police de Hong Kong a démantelé une affaire de blanchiment d'argent utilisant des comptes fantômes et des bureaux de change de cryptomonnaies. Il a été appris que deux individus originaires de la Chine continentale, un homme et une femme, avaient ouvert des comptes fantômes à Hong Kong, utilisant 43 comptes bancaires locaux pour recevoir 34 virements provenant de différentes affaires d'escroquerie, puis avaient acheté des cryptomonnaies via des bureaux de change d'actifs virtuels, blanchissant ainsi environ 17,3 millions de dollars hongkongais de bénéfices criminels. L'analyse des flux financiers a révélé que le réseau criminel avait effectué des transactions de cryptomonnaies via des comptes bancaires locaux, blanchissant jusqu'à 230 millions de dollars hongkongais d'argent sale. La police de Hong Kong a poursuivi les deux individus pour respectivement trois et dix chefs d'accusation de blanchiment d'argent. Après examen du dossier, le tribunal a autorisé une peine aggravée, condamnant les deux accusés à 28 et 43 mois d'emprisonnement respectivement.
La police de Hong Kong mène une opération contre une affaire de blanchiment d'argent impliquant 2,3 M HKD via une plateforme d'échange de cryptomonnaies
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Résumé
La police de Hong Kong a arrêté deux ressortissants chinois continentaux dans une affaire majeure de blanchiment d'argent sur chaîne impliquant 230 millions de HKD. Les suspects ont utilisé 43 comptes bancaires locaux et une plateforme d'échange de cryptomonnaies pour traiter les produits du crime provenant de 34 affaires d'escroquerie, totalisant 17,3 millions de HKD. Ils ont été reconnus coupables de 3 et 10 chefs de blanchiment d'argent, et condamnés à 28 et 43 mois de prison. Cette affaire met en lumière une surveillance accrue des risques de piratage des plateformes d'échange et des activités illégales en cryptomonnaies.
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