ChainThink, le 5 mars, selon un rapport de Hong Kong 01, la police de Hong Kong a démantelé une affaire de blanchiment d'argent utilisant des comptes fantômes et des bureaux de change de cryptomonnaies. Deux individus, un homme et une femme, originaires de la Chine continentale, se sont rendus à Hong Kong pour ouvrir des comptes fantômes, ayant utilisé 43 comptes bancaires locaux pour recevoir 34 virements provenant de différentes affaires d'escroquerie, puis ont acheté des cryptomonnaies via des bureaux de change d'actifs virtuels, blanchissant ainsi environ 17,3 millions de dollars hongkongais de produits du crime.
L'analyse des flux de fonds révèle que des groupes criminels ont utilisé des comptes bancaires locaux pour effectuer des transactions en cryptomonnaie et blanchir jusqu'à 230 millions de dollars hongkongais. La police de Hong Kong a poursuivi deux individus, les accusant respectivement de trois et dix chefs de blanchiment d'argent. Après examen des faits, le tribunal a autorisé des peines aggravées de 28 mois et 43 mois d'emprisonnement pour les deux accusés.