Odaily Planet Daily rapporte que, en septembre 2024, la Division des enquêtes sur les crimes commerciaux de Hong Kong a lancé l'opération « Chen Ji » pour démanteler un réseau transfrontalier de blanchiment d'argent. Deux individus, un homme et une femme, originaires de Chine continentale, ont ouvert plusieurs comptes fantômes dans des banques numériques locales après leur arrivée à Hong Kong, afin de recevoir les produits du crime provenant d'escroqueries, puis de transférer ces fonds vers des comptes bancaires traditionnels pour retirer de l'argent liquide et d'acheter des cryptomonnaies via des boutiques de change d'actifs virtuels afin de dissimuler l'origine et la destination des fonds. Entre août et septembre 2024, les deux individus ont blanchi environ 17,3 millions de dollars hongkongais de produits du crime. Pendant la même période, le réseau a effectué des transactions en cryptomonnaies via des comptes bancaires à Hong Kong, pour un montant total de blanchiment atteignant 230 millions de dollars hongkongais. Aujourd'hui, les deux individus ont été déclarés coupables de blanchiment d'argent devant le tribunal de district, avec une peine augmentée d'environ 20 %, soit respectivement 28 et 43 mois d'emprisonnement.
La police de Hong Kong dévoile un réseau de blanchiment de crypto-monnaies de 295 millions de dollars, deux personnes condamnées à 28 et 43 mois de prison
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Résumé
La police de Hong Kong a mené une opération contre une importante affaire de lutte contre le blanchiment d'argent en septembre 2024, dévoilant un réseau de blanchiment de crypto-monnaies d'une valeur de 295 millions de dollars. Deux suspects issus de la Chine continentale ont utilisé des comptes fictifs dans des banques numériques locales pour détourner les gains frauduleux, puis ont transféré les fonds vers des banques traditionnelles et des marchés de crypto-monnaies afin de dissimuler la trace. Entre août et septembre 2024, ils ont blanchi 17,3 millions de dollars de Hong Kong, avec un flux total illicite atteignant 289 millions de dollars de Hong Kong. Le couple a été condamné par le tribunal de district à 28 et 43 mois de prison, avec des peines augmentées d'environ 20 %. Cette affaire met en lumière les efforts continus pour renforcer la surveillance des liquidités et des marchés de crypto-monnaies.
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