- La cellule cyber du Gujarat démantèle un réseau de cryptomonnaies de 226 crores de roupies et arrête des suspects liés au terrorisme.
- La police a utilisé une analyse approfondie de la blockchain pour suivre les transactions suspectes du groupe.
- Les forces de l'ordre ont déclaré que neuf membres du syndicat ont été arrêtés à travers l'Inde.
Le Centre d'excellence en cybersécurité du Gujarat a démantelé un syndicat international exploitant un réseau de cryptomonnaies de 226 crores de roupies indiennes.
Selon les rapports, le syndicat se spécialise dans le transfert de fonds illicites vers des organisations terroristes mondialement notoires, notamment le Hamas et les Houthis. Ils sont également impliqués dans des réseaux internationaux de trafic de drogue et des syndicats de contrebande opérant sur plusieurs continents.
Suivi grâce à une analyse approfondie de la blockchain
La répression contre le syndicat a impliqué une analyse approfondie de la blockchain par l'équipe technique du Cyber Center, qui a signalé une adresse IP indienne hautement suspecte. L'équipe a repéré une transaction entre Artemis Lab, un marché du dark web réputé pour le commerce à grande échelle de stupéfiants en ligne, et cette adresse IP, cette dernière recevant directement des fonds de la part du premier.
En poursuivant l'enquête, les investigateurs ont découvert que le wallet du destinataire appartenait à Mohsin Sadiq Molani, qui vivait à Ahmedabad. Ce premier lien a conduit l'équipe à approfondir ses recherches, révélant neuf wallets crypto supplémentaires liés répartis à travers le pays et établissant le cadre de base d'une chaîne financière agressive.
La plus grande saisie de crypto-terrorisme en Inde en 2026
L'influenceur indien en cryptomonnaie Jaskaran Singh, connu sous le nom de Crypto Aman, a qualifié la répression de la plus grande saisie de crypto-terrorisme en Inde en 2026. Il a mis en avant certaines des découvertes clés de la perquisition, notamment un réseau de drogue sur le darknet opérant en Inde, à Dubaï et au Royaume-Uni, avec une chaîne d'approvisionnement active depuis 2023, effectuant les paiements via XMR, USDT et Hawala.
Selon le rapport de Singh, le groupe a effectué des transactions d'un montant allant jusqu'à 23,96 millions de dollars (226 crores de roupies indiennes), mais neuf membres du syndicat ont été arrêtés à travers l'Inde, dont l'un est lié à un volume de transactions de 7,5 millions de dollars. Les suspects arrêtés sont également liés à 935 plaintes pour fraude cybernétique.
Suivi par une équipe spécialisée d'experts
Les personnes impliquées dans la répression du syndicat incluent le directeur général de la police, Dr. K. Lakshmi Narayanan Rao, et le directeur adjoint de la police, Bipin Ahire, qui ont guidé l'opération, menée par les supersintendants de police Dr. Rajdeepsinh Zala, Sanjay Keshwala et Vivek Bheda.
Selon les enquêteurs, environ 30 % à 40 % des 226 crores de roupies sous investigation constituent des crypto-monnaies sales directement liées à des activités illégales. Les suspects ont converti leurs gains en espèces via des méthodes P2P à travers des comptes bancaires qui ont depuis été reliés à 935 plaintes distinctes pour cybercriminalité sur le Portail national de signalement des cyberinfractions.
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