Un opérateur de fraude crypto en fuite, Daren Li, a été condamné par contumace à 20 ans de prison et trois ans de mise sous surveillance pour blanchiment de plus de 73 millions de dollars volés à des victimes américaines.
Détails du complot de blanchiment d'argent
Un tribunal américain a condamné par contumace un citoyen double de la Chine et de Saint-Christophe-et-Niévès à 20 ans de prison et trois ans de libération sous surveillance pour avoir organisé une fraude à l'investissement en cryptomonnaie. Daren Li, 42 ans, reste un fugitif après avoir coupé son bracelet électronique et disparu en décembre 2025.
Selon une déclaration médiatique, Li a plaidé coupable en novembre 2024 à avoir comploté pour blanchir plus de 73 millions de dollars volés à des victimes américaines via des plateformes crypto frauduleuses et des arnaques connexes. Les procureurs ont déclaré que Li avait dirigé des co-conspirateurs pour ouvrir des comptes bancaires américains au nom de sociétés écrans, surveiller les transferts bancaires et superviser la conversion des fonds des victimes en monnaie virtuelle.
Les autorités ont révélé que la fuite de Li est intervenue quelques semaines avant son prononcé de peine. Il était sous surveillance fédérale en Californie lorsqu'il a retiré son dispositif de suivi et a disparu, déclenchant une traque nationale. Les enquêteurs pensent qu'il a pu compter sur des contacts internationaux pour échapper à la capture.
Le procureur général adjoint A. Tysen Duva a déclaré que la peine reflète « la gravité des agissements de Li, qui ont causé des pertes dévastatrices aux victimes à travers tout notre pays ». Le procureur général adjoint principal Bill Essayli a averti que les fraudeurs en ligne exploitent la technologie pour cibler des victimes inconscientes, exhortant le public à faire preuve de prudence lorsqu'il est approché par des inconnus en ligne.
Le schéma aurait été exploité à partir de centres d'escroquerie au Cambodge, où des complices ont attiré les victimes par des messages non sollicités sur les réseaux sociaux, des applications de rencontres et des plateformes de trading falsifiées. Les victimes ont été trompées pour envoyer des fonds sous le prétexte de relations professionnelles ou romantiques ou par de fausses revendications de support technique.
Huit co-conspirateurs ont déjà plaidé coupables, mais Li est le premier accusé directement lié à la réception des fonds des victimes à être condamné. Malgré son absence, les procureurs ont souligné que cette décision met en évidence l'engagement du Département de la Justice à démanteler les centres d'escroquerie dans le monde entier.
Les responsables ont souligné que les efforts pour localiser Li se poursuivent. « Nous collaborerons avec nos partenaires d'application de la loi à travers le monde pour garantir que Li soit ramené aux États-Unis pour purger sa peine complète », a déclaré Duva.
FAQ ❓
- Qui est Daren Li ? Li est un citoyen double de la Chine et de Saint-Christophe-et-Niévès, âgé de 42 ans, reconnu coupable dans une affaire de fraude crypto aux États-Unis.
- Quelle peine a-t-il reçue ? Un tribunal de Californie l'a condamné par contumace à 20 ans de prison et trois ans de libération sous surveillance.
- Pourquoi est-il un fugitif ? Li a coupé son bracelet électronique et a fui en décembre 2025, déclenchant une traque nationale.
- Quelle a été l'ampleur de la fraude ? Li et ses co-conspirateurs ont blanchi plus de 73 millions de dollars volés à des victimes américaines via des plateformes crypto falsifiées.