Selon les nouvelles de ME, le 29 avril (UTC+8), le Bureau du procureur fédéral du sud de New York a condamné Maximilien de Hoop Cartier, de nationalité française, à huit ans de prison pour avoir exploité une activité de négoce OTC de cryptomonnaies non enregistrée et participé à un complot de fraude bancaire, blanchissant plus de 470 millions de dollars via un réseau de sociétés écrans. Depuis 2018, il a utilisé plusieurs comptes bancaires américains et des documents commerciaux falsifiés pour convertir et transférer des gains illégaux sous forme de cryptomonnaies en monnaie fiduciaire vers des réseaux criminels à l'étranger. (Source : MLion)
Un Français condamné à 8 ans de prison pour blanchiment de 470 millions de dollars via des opérations OTC en crypto-monnaie
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Résumé
Le 29 avril (UTC+8), le Bureau du Procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé que le national français Maximilien de Hoop Cartier a reçu une peine de huit ans de prison pour avoir dirigé une activité OTC de cryptomonnaie non enregistrée et pour avoir commis une fraude bancaire. Il a utilisé un réseau de sociétés écrans pour blanchir plus de 470 millions de dollars via des comptes bancaires américains, en falsifiant des documents pour convertir des fonds illicites en monnaie fiduciaire et les transférer à des réseaux criminels à l’étranger depuis 2018. Cette affaire met en lumière les efforts d’application continus dans le secteur des cryptomonnaies, alors que les régulateurs ciblent toujours des schémas financiers complexes liés aux actifs numériques et aux efforts de mise à niveau des réseaux pour améliorer la transparence.
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