Selon Decrypt, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain a publié un rapport d'analyse liant environ 12,7 milliards de dollars américains d'activités financières suspectes à des arnaques d'investissement cryptographique opérées par des centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est. Le rapport a analysé 33 904 rapports d'activités suspectes soumis par environ 1 300 institutions entre septembre 2023 et décembre 2025, avec une augmentation moyenne mensuelle de 10,9 % du nombre de rapports et de 18 % du montant impliqué. Les escrocs utilisent le plus fréquemment Ethereum, USDT et USDC, convertissant presque intégralement leurs gains en USDT, puis transférant ces fonds via des protocoles DeFi ou des échanges étrangers. Les centres d'escroquerie sont principalement concentrés au Cambodge, au Laos et au Myanmar, impliquant des centaines de milliers de personnes victimes de traite. L'Interpol a classé ce réseau comme une menace criminelle transnationale et a averti que ce modèle se propage au-delà de l'Asie du Sud-Est. Depuis 2015, le programme de réponse rapide du FinCEN a permis de récupérer plus de 1 milliard de dollars américains pour 5 790 victimes américaines.
Le rapport de la FinCEN relie 12,7 milliards de dollars en crypto aux camps d'escroquerie d'Asie du Sud-Est
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Résumé
Les nouvelles provenant de la FinCEN révèlent 12,7 milliards de dollars en crypto-monnaies liés à des camps de fraude en Asie du Sud-Est. Le rapport a suivi 33 904 transactions suspectes provenant de 1 300 institutions entre septembre 2023 et décembre 2025. Les rapports mensuels ont augmenté de 10,9 %, avec des montants en hausse de 18 % chaque mois. Les escrocs ont principalement utilisé Ethereum, USDT et USDC, convertissant les fonds en USDT et les transférant via des protocoles DeFi ou des plateformes d'échange hors juridiction. Les camps de fraude se trouvent principalement au Cambodge, au Laos et au Myanmar, en utilisant des travailleurs trafiqués. Interpol qualifie ce réseau de menace transnationale. Le programme de réponse rapide de la FinCEN a récupéré plus de 1 milliard de dollars pour 5 790 victimes américaines depuis 2015. Les crypto-monnaies présentent aujourd'hui des risques croissants liés à ces opérations.
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