Rapport de la FinCEN : 12,7 milliards de dollars de fraude en crypto-liés à des arnaques en Asie du Sud-Est

KuCoinFlash

Date de parution : 2026/09/04 11:54:23

Résumé

Une nouvelle alerte sur une arnaque crypto provenant de FinCEN révèle 12,7 milliards de dollars d'arnaques crypto liées à des escroqueries en Asie du Sud-Est. Le rapport, couvrant la période de septembre 2023 à décembre 2025, a examiné 33 904 rapports d'activités suspectes provenant de 1 300 institutions. Les escrocs ont principalement utilisé ethereum, USDT et USDC, privilégiant l'USDT pour transférer des fonds via des protocoles DeFi ou des plateformes d'échange offshore. La plupart des opérations sont basées au Cambodge, au Laos et au Myanmar, avec des dizaines de milliers de travailleurs victimes de trafic. Interpol a qualifié cela d'une menace transnationale. Le programme de réponse rapide de FinCEN a restitué plus de 1 milliard de dollars à 5 790 victimes américaines depuis 2015. Les dernières nouvelles sur la crypto montrent que les régulateurs intensifient leurs efforts contre les réseaux d'escroquerie mondiaux.

Odaily Planet Daily : Le dernier rapport d'analyse du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain indique qu'environ 12,7 milliards de dollars américains d'activités financières suspectes sont liés à des arnaques d'investissement cryptographique opérées par des centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est. Ce rapport couvre 33 904 rapports d'activités suspectes soumis par environ 1 300 institutions entre septembre 2023 et décembre 2025, avec une augmentation moyenne mensuelle de 10,9 % du nombre de rapports et une augmentation moyenne mensuelle de 18 % du montant impliqué.

Les escrocs mènent principalement leurs activités en utilisant Ethereum, USDT et USDC, convertissant finalement presque tous les fonds volés en USDT, puis les transférant via des protocoles DeFi ou des échanges hors du pays. Les centres d'escroquerie sont concentrés au Cambodge, au Laos et au Myanmar, impliquant des centaines de milliers de personnes victimes de traite. L'Interpol a classé ce réseau comme une menace criminelle transnationale et a averti que ce modèle se propage au-delà du Sud-Est asiatique. Selon des informations révélées, le programme de réponse rapide de la FinCEN a récupéré plus de 10 milliards de dollars américains pour 5 790 victimes américaines depuis 2015. (Decrypt)

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