Selon Mars Finance, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain a publié, jeudi, une analyse et une alerte liant environ 12,7 milliards de dollars américains d'activités financières suspectes à des arnaques d'investissement cryptographique gérées par des parcs en Asie du Sud-Est. Environ 1 300 institutions ont soumis 33 904 rapports d'activités suspectes couvrant la période de septembre 2023 à décembre 2025. Les entreprises de services monétaires, principalement des entreprises de cryptomonnaies, ont déposé 55 % des rapports, concernant 5,5 milliards de dollars ; les banques ont soumis 41 %, pour un montant de 6,4 milliards de dollars ; les institutions de valeurs mobilières ont contribué pour le reste, soit 784,5 millions de dollars. Le nombre de rapports a augmenté à un rythme moyen mensuel de 10,9 %, tandis que le montant impliqué a augmenté de 18 %. Les fraudeurs ont utilisé au moins 22 actifs numériques, les plus courants étant Ethereum, USDT et USDC. Les analyses sur chaîne montrent que, quel que soit l'actif initial acheté par les victimes, les fonds étaient presque toujours échangés contre des stablecoins, principalement contre USDT, puis transférés via des protocoles DeFi ou des échanges situés hors des États-Unis. Les fraudeurs réutilisaient également les mêmes adresses de réception entre plusieurs victimes, ce qui a permis à certaines institutions d'identifier ce schéma. Le rapport indique qu'environ 25 % des cas impliquent des personnes âgées, un pourcentage comparable à la part de la population âgée de plus de 60 ans (24,4 %), ce qui conduit le FinCEN à conclure que les personnes âgées ne sont pas ciblées de manière disproportionnée. Selon le FBI, les Américains âgés de plus de 60 ans ont perdu 4,8 milliards de dollars en arnaques en 2024. Ces parcs sont principalement situés au Cambodge, au Laos et au Myanmar, et les autorités américaines ont déjà saisi plus de 25 millions de dollars liés à ces arnaques cette année.
FinCEN relie 12,7 milliards de dollars d'activités suspectes à des arnaques cryptographiques en Asie du Sud-Est
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Résumé
Une nouvelle alerte sur une arnaque crypto a émergé, alors que le FinCEN relie 12,7 milliards de dollars d'activités suspectes à une arnaque d'investissement crypto en Asie du Sud-Est. Le rapport, couvrant la période de septembre 2023 à décembre 2025, inclut 33 904 rapports d'activités suspectes provenant de 1 300 institutions. Les entreprises crypto ont déposé 55 % de ces rapports, concernant 5,5 milliards de dollars, tandis que les banques ont signalé 6,4 milliards de dollars. Les escrocs ont utilisé 22 actifs numériques, principalement ethereum, USDT et USDC, en acheminant les fonds via des plateformes DeFi et des échanges étrangers. L'arnaque a principalement été opérée depuis le Cambodge, le Laos et le Myanmar, et les autorités américaines ont saisi plus de 25 millions de dollars en fonds liés cette année. Cette dernière actualité crypto met en lumière l'ampleur du crime financier transfrontalier dans ce secteur.
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