Cinquième suspect de Zondacrypto inculpé en Pologne alors que l'enquête s'étend

Résumé

Les procureurs polonais ont inculpé Roman Ż. pour activité criminelle organisée et détournement présumé de 2,1 millions de dollars provenant des comptes clients de Zondacrypto sur la plateforme d'échange.
Les autorités judiciaires envisagent une détention préventive car les procureurs citent des risques de fuite, des préoccupations concernant l'obstruction et des peines d'emprisonnement de dix ans selon la loi polonaise.
L'enquête couvre au moins 94 millions de dollars de pertes déclarées et plus de 3 600 réclamations nécessitant un examen financier et numérique approfondi.

Les procureurs polonais ont inculpé Roman Ż. comme cinquième suspect identifié publiquement dans l'enquête pénale impliquant la plateforme d'échange de cryptomonnaies Zondacrypto. According to Poland’s National Prosecutor’s Office, les autorités ont arrêté Roman Ż. le 5 septembre et lui ont notifié deux accusations.

Les procureurs l'accusent d'avoir participé à un groupe criminel organisé et d'avoir détourné 7,8 millions de zlotys appartenant aux utilisateurs de la plateforme d'échange. Les fonds contestés ont une valeur estimée à 2,1 millions de dollars, ajoutant une autre allégation substantielle à l'affaire.

Les enquêteurs affirment que le groupe a manipulé des dossiers informatiques sans autorisation afin d'obtenir des avantages financiers sur des actifs confiés à la plateforme de cryptomonnaie. Les membres auraient modifié, supprimé et ajouté des enregistrements numériques pendant la mise en œuvre de l'opération présumée impliquant les fonds des clients.

Cependant, Roman Ż. a plaidé non coupable et a fourni des explications lors de son interrogatoire par les enquêteurs. Les autorités n'ont pas révélé ces explications ni identifié son rôle présumé au sein de l'organisation criminelle suspectée.

Les procureurs demandent la détention alors que l'enquête s'étend

Les procureurs ont demandé au tribunal de district de Katowice Wschód de placer Roman Ż. en détention préventive. Ils ont cité la peine possible, des préoccupations concernant l'entrave à la justice et le risque qu'il tente de s'enfuir.

Les infractions présumées sont passibles de peines maximales de dix ans de prison, ce qui reflète la gravité des accusations portées contre lui. Toutefois, les procureurs doivent étayer leurs allégations par des preuves, tandis que Roman Ż. conserve le droit de contester chaque accusation.

Roman Ż. rejoint quatre autres personnes publiquement inculpées dans le cadre des développements liés à l'enquête plus large sur Zondacrypto. Les autorités ont inculpé Radosław P. à la fin août, tandis qu'Anna P., Jaromira W. et Rafał Z. ont été inculpés en septembre.

Les procureurs estiment que les pertes déclarées liées à Zondacrypto ont atteint au moins 350 millions de PLN, soit environ 94 millions de dollars. Les enquêteurs ont averti que ce montant total pourrait changer à mesure que davantage de victimes présumées soumettront des rapports et des preuves à l'appui.

Les autorités ont reçu plus de 3 600 signalements d'infractions de personnes déclarant des pertes liées à la plateforme d'échange de cryptomonnaies. Par conséquent, les enquêteurs doivent examiner les plaintes, tracer les transactions et déterminer comment les actifs des clients auraient disparu.

Les preuves numériques pourraient devenir essentielles pour relier les défendeurs individuels aux activités financières présumées du groupe. De plus, les enquêteurs doivent déterminer si des dossiers modifiés ont permis un accès non autorisé, des transferts ou une détournement des fonds des clients.

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