Le fondateur de Few and Far inculpé pour une fraude NFT de 10 M$, ayant supposément dépensé les fonds dans des jeux d'argent et des dépenses personnelles

Les procureurs fédéraux de New York ont inculpé le fondateur de la plateforme NFT Few and Far pour fraude aux valeurs mobilières et fraude par télécommunications, alléguant qu’il avait levé plus de 10 millions de dollars auprès d’investisseurs pour créer une plateforme NFT Web3 — puis avait dépensé une grande partie de ces fonds dans des jeux d’argent, des opérations crypto plus risquées et des dépenses personnelles, notamment un hobby de DJ. Le Bureau du Procureur des États-Unis pour le district sud de New York a rendu public mercredi un acte d’accusation désignant Taj Tarsha, âgé de 34 ans. Selon les procureurs, Tarsha a sollicité des investissements en 2022 via des Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs) — des contrats permettant aux investisseurs de payer maintenant en échange de jetons livrés ultérieurement — et a vendu des droits sur 95 millions de jetons FAR à au moins 67 investisseurs, levant ainsi plus de 10 millions de dollars. Les procureurs affirment que ces fonds n’ont pas été utilisés pour construire la plateforme. Au contraire, l’acte d’accusation allègue que Tarsha a détourné presque immédiatement les fonds pour : - des jeux d’argent en ligne et des achats spéculatifs de cryptomonnaies, - près d’un million de dollars en primes et un salaire gonflé, - un prêt sur un condominium à Miami et des services de décoration intérieure, - des poursuites personnelles, notamment le financement d’un hobby de DJ. Le document accuse également Tarsha d’avoir caché la détérioration des finances de l’entreprise après qu’un audit de 2023 a révélé des comportements fautifs, d’avoir maintenu l’apparence d’un développement en cours tout en licenciant la plupart des employés, et d’avoir finalement lancé le jeton FAR en mai 2024, alors qu’il était « effectivement sans valeur », cessant rapidement toute négociation. James C. Barnacle, Jr., directeur adjoint du FBI, a souligné l’accent mis par l’agence sur l’intégrité des marchés financiers : « On accuse Taj Tarsha d’avoir caché des agissements frauduleux derrière sa startup crypto, en utilisant les fonds des investisseurs à des fins personnelles », a-t-il déclaré dans un communiqué. L’équipe juridique de Tarsha conteste ces allégations. Dans des commentaires fournis à Decrypt, les avocats Even T. Barr et Kaela Dahan ont affirmé que Few and Far était « une startup Web3 légitime qui a construit une véritable plateforme NFT » et que Tarsha « n’a jamais eu l’intention de tromper qui que ce soit ». Ils ont présenté l’affaire comme une entreprise ayant échoué, présentée à tort comme une activité criminelle, ajoutant que les investisseurs sophistiqués avaient assumé les risques liés aux investissements en actifs numériques pendant le boom de 2022. « M. Tarsha est innocent et attend avec impatience d’être entièrement disculpé », ont déclaré les avocats. L’acte d’accusation intervient dans le cadre d’une campagne plus large de répression contre des projets NFT présumés frauduleux. Les procureurs avaient déjà obtenu en novembre 2023 un plaidoyer de culpabilité d’Aurelien Michel, créateur de Mutant Ape Planet, pour une prétendue « rug pull » NFT de 3 millions de dollars, et d’autres affaires récentes concernent des projets abandonnés ayant levé des millions. Le procureur adjoint des États-Unis Sean S. Buckley a souligné la responsabilité à imputer aux personnes trompant les investisseurs : « Les investisseurs ont droit à la vérité lorsqu’ils choisissent d’investir, et ce Bureau ainsi que nos partenaires d’application de la loi tiendront responsables les dirigeants d’entreprises qui mentent pour leur propre profit. » Note de la rédaction : Cette histoire a été mise à jour après sa publication pour inclure les commentaires des avocats de Taj Tarsha.