Le dernier rapport de l'entreprise d'analyse blockchain Elliptic révèle qu'un « réseau fantôme » d'échanges de cryptomonnaies liés à la Russie aide à contourner les sanctions internationales par le biais de transactions massives en cryptomonnaies, en identifiant cinq plateformes, dont la plupart n'ont pas encore été sanctionnées et continuent de fournir aux entités russes des canaux de financement contournant la régulation bancaire traditionnelle. ABCeX est désignée comme la plus grande de ces plateformes, ayant traité au moins 11 milliards de dollars en transactions en cryptomonnaies. Le rapport indique également qu'Exmo, bien qu'affirmant avoir quitté le marché russe, partage toujours des infrastructures de portefeuilles de garde selon les données de la chaîne ; Rapira, enregistrée en Géorgie et ayant un bureau à Moscou, aurait effectué des transferts directs de plus de 72 millions de dollars avec l'échange sanctionné Grinex ; Bitpapa contourne la détection en changeant fréquemment ses adresses de portefeuille ; et Aifory Pro propose des services d'échange cash contre cryptomonnaies à Moscou, Dubaï et en Turquie. L'analyse souligne que les infrastructures précédemment mises en place pour contourner les sanctions liées aux cryptomonnaies en Russie n'ont pas disparu, mais se sont dispersées sur davantage de plateformes.
Rapport d'Elliptic : le « réseau fantôme » lié à la Russie contourne les sanctions via des plateformes d'échange cryptographique, impliquant 11 milliards de dollars
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Résumé
Un nouveau rapport d'Elliptic révèle qu'un « réseau fantôme » lié à la Russie utilise des plateformes d'échange pour contourner les sanctions, en transférant au moins 11 milliards de dollars. ABCeX dirige ce réseau, suivi par Exmo, qui partage toujours l'infrastructure de garde, malgré son affirmation d'avoir quitté la Russie. Rapira, Bitpapa et Aifory Pro jouent également des rôles clés. Cette mise à jour du marché des cryptomonnaies met en lumière la manière dont ces plateformes offrent des services de conversion espèces-vers-cryptomonnaie et évitent la surveillance. Une mise à niveau du réseau de détection est urgente pour contrer ces tactiques d'évasion.
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