Les procureurs fédéraux réclament environ 47 000 $ en cryptomonnaie supposément volés à cinq victimes dans le cadre d'une fraude impliquant un soutien technique et l'usurpation d'identité gouvernementale. Cette affaire illustre les efforts croissants pour récupérer des actifs numériques après que les escrocs convertissent l'argent des victimes via des distributeurs automatiques de cryptomonnaie.
Points clés
- Les procureurs réclament 47 461,73111 USDT, d'une valeur d'environ 47 000 $
- Les paiements des cinq victimes ont été envoyés au même wallet de cryptomonnaie.
- Le dépôt prolonge une série de récupérations de cryptomonnaies au Massachusetts.
L'avertissement de l'ordinateur a conduit la victime à un ATM crypto
L’action en saisie civile du Bureau du Procureur des États-Unis visant 47 461,73111 USDT a été annoncée le 31 juillet. Les procureurs affirment que des escrocs ont obtenu la cryptomonnaie en incitant les victimes à retirer des fonds de leur compte bancaire et à déposer de l’espèce via des guichets automatiques de cryptomonnaie.
Une résidente de Ware, dans le Massachusetts, est devenue la cible après que son ordinateur a cessé de répondre et a affiché une fenêtre pop-up l'invitant à appeler le service client. La personne qui a répondu a affirmé que son compte bancaire avait été compromis et lui a demandé de transférer l'argent au gouvernement pour le mettre en sécurité.
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a déclaré :
Sur instruction des escrocs, la victime a retiré des fonds de son compte bancaire et les a déposés dans un distributeur automatique de cryptomonnaie de la marque Bitcoin Depot, situé dans une station-service à Ludlow, dans le Massachusetts.
L'argent déposé via la machine Ludlow a été transféré aux auteurs, tandis que les enquêteurs ont ultérieurement traqué une partie des produits vers un wallet de cryptomonnaie. Les autorités ont saisi ces fonds en mars et ont relié quatre autres victimes de schémas similaires à la même adresse.
La fraude aux guichets automatiques crypto attire l'attention du Congrès
Les arnaques aux guichets automatiques crypto ont également attiré l'attention au Capitole, où le Stop Crypto ATM Scams Act a été présenté à la Chambre des représentants des États-Unis le 11 juin. La législation fédérale proposée n'est pas devenue loi.
Si elle est adoptée, la loi établirait des protections nationales pour les consommateurs, notamment une limite de transaction quotidienne de 2 000 $ et une limite totale de dépôt de 10 000 $ pour les nouveaux clients pendant leurs 14 premiers jours. Elle exigerait également des avertissements contre la fraude bien visibles, prévoirait des remboursements dans certaines circonstances, et renforcerait les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de conservation des registres pour les opérateurs de guichets automatiques crypto. La proposition fait suite à des données du FBI montrant Americans lost more than $333 million to crypto ATM scams in 2025.
Le Réseau d’application des crimes financiers du Département du Trésor américain (FinCEN) et d’autres régulateurs fédéraux ont également renforcé la surveillance des kiosques de cryptomonnaies en incitant les exploitants à renforcer les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent, à surveiller les transactions suspectes et à identifier les schémas de fraude affectant les consommateurs âgés et vulnérables. Des actions disciplinaires distinctes ont imposé des sanctions financières aux exploitants n’ayant pas maintenu les programmes de conformité requis, reflétant des efforts plus larges pour réduire la fraude facilitée par les guichets automatiques de cryptomonnaies.
Les arnaques d’imposture gouvernementale reposent fréquemment sur une identification de l’appelant manipulée, des menaces juridiques fabriquées et des demandes urgentes de paiement orientant les victimes vers des kiosques de cryptomonnaies. Le FBI a averti que les criminels utilisent ces tactiques pour convaincre les victimes qu’elles doivent transférer immédiatement des fonds hors de portée des banques ou des forces de l’ordre.
Le Massachusetts élargit la récupération de cryptomonnaies liées à la fraude
Le dernier dépôt suit une action civile de confiscation du 10 mars visant environ 3,4 millions de dollars en cryptomonnaies supposément liées à une fraude en ligne sur des investissements et un réseau de blanchiment d'argent. Les procureurs ont allégué que les victimes avaient été incitées à acheter de l'ether pour un investissement faussement présenté comme garanti par de l'or physique, avant que les enquêteurs ne traquent et ne saisissent une partie des produits.
Un autre plaidoyer de saisie civile déposé le 2 mars réclamait environ 327 829 $ en cryptomonnaies supposément liées au blanchiment des gains provenant d'une escroquerie romantique en ligne. Selon les documents judiciaires, les enquêteurs ont suivi les fonds à travers des portefeuilles intermédiaires, où ils ont été convertis en USDT avant d'atteindre des portefeuilles saisis par les autorités fédérales en août 2025.
Le Bureau du Procureur des États-Unis a ajouté :
Ceci est l’une des plusieurs actions de saisie civile déposées par le Bureau du Procureur des États-Unis afin de saisir des cryptomonnaies liées à des schémas de fraude ciblant des victimes du Massachusetts.
Les procédures de saisie civile permettent à des tiers de revendiquer des droits de propriété avant qu'un tribunal ne détermine si les actifs peuvent être confisqués par les États-Unis. Si le gouvernement obtient gain de cause et que les réclamations valables sont résolues, les cryptomonnaies récupérées peuvent être restituées aux victimes de la fraude présumée.