En se basant sur TechFlow, un rapport récent de l'enquêteur indépendant ZachXBT révèle que la fraude dans le domaine des cryptomonnaies est un problème mondial, non limité à des régions spécifiques. Entre 2022 et 2025, ZachXBT a documenté 118 cas vérifiés de fraude financière, incluant des escroqueries NFT et du blanchiment d'argent inter-chaînes. Les données montrent que les fraudeurs opèrent à travers les continents, allant des influenceurs de la Silicon Valley aux groupes Telegram de Mumbai, en passant par des systèmes de "pump-and-dump" à Istanbul. Contrairement aux stéréotypes courants, le rapport souligne que le Nigeria et l'Inde ne sont pas les principales sources de vols de grande envergure ni les régions où la fraude croît le plus rapidement. En revanche, les pertes moyennes les plus élevées par victime ont été enregistrées aux Émirats arabes unis et aux États-Unis, tandis que les régions où la fraude croît le plus rapidement se situent en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Le rapport appelle à un passage d'un biais national à une transparence et une responsabilité accrues dans l'espace des cryptomonnaies.
La fraude liée aux cryptomonnaies est mondiale, pas régionale, selon les données.
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