Coinbase a déclaré que l'intelligence sur la blockchain a aidé les enquêteurs du Royaume-Uni à obtenir cinq condamnations après que des systèmes de surveillance aient signalé un client sous la contrainte lors d'un cambriolage. Les enquêteurs ont suivi les fonds en crypto et les fonds fiduciaires supplémentaires à travers les comptes.
Points clés :
- Coinbase a détecté une possible coercion alors que des attaquants ont tenté de déplacer des actifs depuis un compte client.
- Les enregistrements de blockchain ont aidé les enquêteurs à tracer le crypto et à relier l'activité du wallet.
- Des améliorations supplémentaires de la surveillance et des partenariats avec la police peuvent renforcer les réponses aux crimes liés aux cryptomonnaies.
Blockchain Evidence Connects Robbery to Five Convictions
La plateforme d'échange Crypto Coinbase (Nasdaq : COIN) a révélé dans un article de blog le 18 mai son assistance à une enquête criminelle au Royaume-Uni. L'entreprise a déclaré que ses travaux d'intelligence sur la blockchain ont aidé les enquêteurs après que des systèmes internes aient détecté des signes qu'un client était contraint lors d'un cambriolage. L'affaire s'est conclue par cinq condamnations pour enlèvement, détention illégale, complot de vol et blanchiment d'argent.
Un homme de 36 ans originaire de Hertfordshire a rencontré quatre hommes lors d'une soirée à Shoreditch, dans l'est de Londres. L'incident s'est produit en juillet dernier. Le groupe l'a ensuite forcé à rentrer chez lui, l'a détenu, agressé et l'a pressé d'accéder à ses comptes financiers, y compris son compte Coinbase. Alors que les agresseurs tentaient de transférer des actifs hors de la plateforme, les systèmes de surveillance interne de Coinbase ont identifié une activité suggérant que le client était sous la contrainte et ont traité la situation comme une urgence. Les enquêteurs ont ultérieurement retracé 1 900 £ (environ 2 548 $) en crypto, ainsi que des fonds monétaires supplémentaires, à travers des adresses et des comptes.
Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a commenté sur X :
Notre équipe d’enquête a identifié un crime en cours et a utilisé les forensiques de la blockchain pour traquer les criminels, ce qui a conduit à cinq condamnations.
Le transfert tenté a été identifié par les systèmes de surveillance de Coinbase pendant que l'incident était encore en cours. La plateforme crypto a alerté la police du Royaume-Uni, traité la situation comme urgente, aidé à suivre les fonds volés à travers des adresses blockchain, lié les activités des wallets aux individus impliqués dans l'affaire, et fourni un soutien pendant les procédures à la Cour de couronne de St Albans. L'équipe mondiale d'intelligence de l'entreprise a également aidé à l'analyse impliquant un suspect ayant un compte Coinbase, et Coinbase a déclaré qu'elle prévoit de continuer à améliorer ses outils de surveillance et ses partenariats avec les forces de l'ordre.
Les enregistrements sur chaîne montrent que les registres publics aident à l'application de la loi
Les enregistrements de la blockchain ont fourni aux enquêteurs une piste de transactions à examiner au fur et à mesure que l'affaire progressait. Les données du registre public ont aidé à suivre le déplacement des crypto sans les retards souvent associés aux demandes bancaires traditionnelles. Coinbase a décrit la visibilité du registre comme une preuve objective qui a permis de transformer un crime physique impliquant des actifs numériques en une affaire légale close.
Ces preuves ont aidé à étayer les condamnations, dont quatre pour conspiration pour vol, enlèvement et détention illégale, et une pour blanchiment d'argent. Coinbase a déclaré que ce résultat démontrait comment la transparence de la blockchain peut améliorer la protection des consommateurs, renforcer la responsabilité et faciliter une coordination plus rapide entre les entreprises de crypto et les forces de l'ordre.
Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a publié sur X :
Les blockchain nous ont permis de repérer et de suivre leurs actions en temps réel pendant qu’elles se produisaient.