Un juge fédéral américain a condamné un ressortissant chinois à près de quatre ans de prison pour son rôle dans le blanchiment de plus de 36,9 millions de dollars liés à une arnaque sur les investissements cryptographiques.
Cette condamnation marque une étape importante en matière d'application de la loi, alors que les autorités américaines intensifient leurs efforts pour démanteler des réseaux de fraude liés aux cryptomonnaies.
À l'intérieur du fraude cryptomonnaie de 36,9 millions de dollars
Selon un communiqué publié par le bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Californie, Jingliang Su, un ressortissant chinois âgé de 45 ans, faisait partie d'un réseau criminel international. Le groupe a escroqué 174 victimes américaines par le biais d'un schéma d'investissement frauduleux en actifs numériques.
ParrainéLes procureurs ont indiqué que le groupe contactait les victimes par le biais de messages non sollicités sur les réseaux sociaux, d'appels téléphoniques, de messages texte et de plateformes de rencontres en ligne. Ils gagnaient leur confiance avant de leur proposer des opportunités d'investissement frauduleuses.
Les complices ont utilisé faux sites web qui ressemblent étroitement ressemblaient à des plateformes légitimes de trading de cryptomonnaies, persuadant les victimes de transférer des fonds. Les escrocs auraient volé l'argent tout en induisant en erreur les victimes en leur faisant croire que leurs investissements augmentaient de valeur.
« Les nouvelles opportunités d'investissement peuvent sembler intrigantes, mais elles ont un revers sombre : attirer des criminels qui, dans ce cas, ont volé puis blanchi des dizaines de millions de dollars à leurs victimes », le procureur adjoint des États-Unis, Bill Essayli, déclaré.
L'opération a utilisé une infrastructure sophistiquée de blanchiment d'argent. Les autorités estiment que plus de 36,9 millions de dollars des victimes ont été transférés depuis des comptes bancaires américains contrôlés par le groupe vers un seul compte à la Deltec Bank aux Bahamas.
Les fonds ont été convertis en Tether (USDT) et envoyés à des portefeuilles numériques contrôlés au Cambodge. Des complices au Cambodge ont ensuite distribué les fonds convertis à opérations de fraude à travers la région.
Les autorités ont révélé que Su était en détention fédérale depuis décembre 2024. Il s'est déclaré coupable en juin 2025 d'une accusation de complicité d'exploitation d'une entreprise illégale de transfert d'argent.
Mardi, le juge fédéral des États-Unis R. Gary Klausner a condamné Su à 46 mois de prison fédérale. En outre, le juge l'a condamné à verser plus de 26 millions de dollars d'indemnisation.
De plus, huit complices ont plaidé coupables dans l'affaire. Parmi eux, Jose Somarriba et ShengSheng He ont reçu respectivement des peines de prison de 36 et 51 mois.
La méthode reflète le schéma des arnaques de type « boucherie porcine ». Il s'agit d'une forme de fraude à long terme dans laquelle les auteurs construisent d'abord une relation de confiance avec les victimes avant de les exploiter financièrement. Notamment, ces types de fraudes ont été augmentant de manière significative.
En octobre, Les procureurs américains ont inculpé Le citoyen cambodgien Chen Zhi, avec un travail forcé "abattage de porcs" escroqueries cryptographiques qui auraient volé des milliards aux victimes dans le monde entier.
Dans un rapport récent, Chainalysis noté que haut rendement les programmes d'investissement (HYIP) et les arnaques du type « pig butchering » ont resté les catégories de fraude dominantes en termes de volume en 2025. L'entreprise d'analyse blockchain estime que les arnaques et les fraudes à travers le secteur ont causé plus de 17 milliards de dollars de pertes. pendant l'année.