Selon le bureau du procureur fédéral du district est du Texas, un homme chinois de 31 ans, Liao Fei, a été condamné à 40 mois d'emprisonnement fédéral pour avoir participé à des activités de blanchiment d'argent liées à des escroqueries d'investissement en cryptomonnaie et à d'autres schémas frauduleux. Liao Fei a reconnu sa culpabilité pour conspiration en vue de blanchiment d'argent, impliquant des montants atteignant plusieurs millions de dollars. Le tribunal a ordonné la confiscation de plus de 2,3 millions de dollars saisis et l'octroi de plus de 2,8 millions de dollars de dommages-intérêts aux victimes. Selon les informations judiciaires, Liao Fei et ses complices ont blanchi les gains d'escroqueries de type « pig butchering » en ouvrant des sociétés écrans et des comptes bancaires fictifs. Ces escroqueries consistent généralement à ce que des fraudeurs contactent les victimes via les réseaux sociaux, établissent une relation de confiance, puis les incitent à investir dans des cryptomonnaies, entraînant finalement l'impossibilité pour les victimes de retirer ou de récupérer leurs fonds.
Un ressortissant chinois condamné à 40 mois de prison aux États-Unis pour fraude cryptographique impliquant des millions
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Résumé
Liao Fei, un ressortissant chinois de 31 ans, a été condamné à 40 mois de prison fédérale aux États-Unis pour son rôle dans une opération d’investissement en cryptomonnaie impliquant des millions de dollars de fraude et de blanchiment d’argent. Liao a plaidé coupable de conspiration en vue de blanchir des fonds, et le tribunal lui a ordonné de forfeiter plus de 2,3 millions de dollars et de verser 2,8 millions de dollars de réparations. Cette affaire a mis en lumière les risques liés à la liquidité et aux marchés de cryptomonnaies, les escrocs utilisant des sociétés écrans pour détourner des fonds auprès des victimes via les réseaux sociaux. Cette condamnation intervient alors que les régulateurs mondiaux, notamment la MiCA de l’UE (Réglementation européenne sur les marchés des cryptomonnaies), cherchent à renforcer la surveillance afin de lutter contre la criminalité financière.
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