- Yao Qian a utilisé des portefeuilles matériels et des comptes shell pour cacher des pots-de-vin en cryptomonnaie, mais les enregistrements blockchain ont permis aux enquêteurs de retracer les fonds.
- Les autorités ont lié les transferts d'ETH à l'achat d'immeubles, y compris une villa à Pékin financée grâce aux revenus d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies.
- Un cas de l'ICO a montré que Yao a reçu 2,000 ETH pour des faveurs, entraînant une expulsion du Parti et une poursuite pénale.
Une enquête en Chine a révélé détails d'un cas de corruption impliquant Yao Qian, un ancien régulateur senior. L'enquête a examiné des allégations liées à des pots-de-vin en cryptomonnaie et à l'abus d'autorité. Yao, un ancien fonctionnaire de la cryptomonnaie, fait désormais face à des poursuites judiciaires suite à une enquête menée par plusieurs agences.
Détails d'un documentaire sur les méthodes de corruption basées sur la cryptomonnaie
Le 14 janvier, la télévision d'État chinoise a diffusé le quatrième épisode de « Never Stop, Never Back Down ». L'épisode s'est concentré sur des cas de corruption facilités par la technologie. Il a mis en évidence la manière dont les fonctionnaires utilisaient les cryptomonnaies pour cacher des paiements illicites.
Selon le documentaire, les enquêteurs ont saisi plusieurs portefeuilles matériels lors de l'enquête. Ces appareils contenaient cryptomonnaie évalués à des dizaines de millions de yuans. Les responsables ont indiqué que les actifs semblaient modestes mais contenaient un patrimoine numérique important.
Yao Qian est apparu dans l'émission et a reconnu être conscient d'une mauvaise conduite. Il a déclaré qu'il pensait que les méthodes numériques rendraient la découverte des preuves plus complexe. Les enquêteurs ont répliqué que les enregistrements blockchain restaient traçables.
Transferts Ethereum et comptes en shell
Les autorités ont placé Yao Qian sous enquête en avril 2024. L'équipe d'enquête comprenait la Commission centrale de discipline et des superviseurs locaux au Guangdong. Les enquêteurs ont examiné le passé en matière de monnaie numérique de Yao en raison de son long implication dans le secteur.
Les fonctionnaires ont trouvé des portefeuilles matériels dans le tiroir du bureau de Yao. Ils ont également identifié des comptes bancaires fictifs contrôlés par Yao. Un virement de 10 millions de yuans remontait à un échange de cryptomonnaie compte.
Les enquêteurs ont lié ces fonds à des achats immobiliers à Beijing. La villa a coûté plus de 20 millions de yuans et a utilisé des fonds provenant d'un compte off-shore. Des transferts supplémentaires s'élevant au total à 12 millions de yuans ont ensuite été découverts.
Pot-de-vin ICO lié à une collecte de 20 000 ETH de jetons
Une enquête plus approfondie a révélé l'implication du businessman Wang et de l'intermédiaire Jiang Guoqing. Jiang a occupé le poste de subordonné de Yao et a participé à plusieurs transactions. Il a aidé à diriger les transferts de cryptomonnaie via des adresses de portefeuille intermédiaires.
En 2018, Jiang a mis Yao en contact avec un homme d'affaires portant le nom de Zhang. Yao a ensuite aidé à l'émission de jetons et à l'inscription sur une bourse. Le projet a collecté 20 000 Ethereum par le biais d'une ICO.
Zhang a ensuite transféré 2 000 ethers à Yao en paiement. Les enquêteurs ont retracé 370 ethers vendus en 2021 pour environ 10 millions de yuans. Yao a reconnu les violations après qu'une analyse de la blockchain a confirmé la chaîne de transactions.
Les autorités ont expulsé Yao du Parti communiste en novembre 2024. Elles l'ont radié de ses fonctions publiques et transféré le dossier à la poursuite.