BlockBeats, 10 février, selon le compte WeChat du Bureau de la réglementation internet de Jiangmen, le tribunal de Kaiping, dans la province du Guangdong, en Chine, a récemment rendu un verdict dans un cas de blanchiment d'argent impliquant des « scores de blockchain ». Du 7 au 9 juillet 2024, Si Tu A et Si Tu B, entre autres, ont organisé un groupe, en utilisant comme appât l'offre de « 4 % de commission pour les retraits en espèces via des cartes bancaires et des récompenses supplémentaires pour le recrutement », et ont recruté 14 « propriétaires de cartes » pour aider à transférer des fonds issus de crimes tels que la fraude téléphonique et les réseaux de fraude, en utilisant des méthodes comme les retraits en espèces et l'échange en cryptomonnaie pour transférer les fonds vers le haut de la chaîne. Le montant total impliqué dans l'affaire dépasse 2 millions de yuans.
Le tribunal a constaté que les 19 accusés avaient transféré des fonds qu'ils savaient être le produit d'une activité criminelle, constituant ainsi le délit de dissimulation et d'omission concernant les biens issus de crimes. Ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de 8 mois à 3 ans et 6 mois, assorties d'amendes.