ChainCatcher rapporte, selon CriptoNoticias, que le parquet régional du sud du Chili et la police ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent, impliquant environ 90 millions de dollars américains, avec environ 20 personnes arrêtées. Le réseau serait accusé d'avoir converti des fonds illégaux en cryptomonnaies via des échanges et de les avoir transférés à l'étranger. Un gestionnaire de compte chez Banco Santander a été arrêté. Le procureur Héctor Barros a déclaré qu'il s'agit de l'une des plus grandes affaires de blanchiment d'argent au Chili ces dernières années, et que les activités illégales n'ont pas été menées à travers l'infrastructure professionnelle de la banque, qui a coopéré à l'enquête.
La police chilienne démantèle un réseau de blanchiment de crypto-monnaies de 90 millions de dollars et arrête 20 suspects
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Résumé
Les autorités chiliennes ont démantelé un réseau de blanchiment de crypto-monnaies de 90 millions de dollars, arrêtant 20 suspects dans une importante opération de lutte contre le blanchiment d'argent. Le groupe aurait utilisé des plateformes d'échange pour convertir des fonds illicites en actifs numériques et les transférer à l'étranger. Un employé de la banque Santander figure parmi les personnes arrêtées. Le procureur Héctor Barros a qualifié cela de l'une des plus grandes affaires de financement du terrorisme au Chili ces dernières années. La banque a confirmé qu'elle n'avait aucun rôle dans les activités illégales et a soutenu l'enquête.
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