PANews, 7 juin : Selon Bitcoin.com, le Chili a démantelé un réseau de blanchiment d'argent cryptographique de 88 millions de dollars lié à l'organisation transnationale criminelle vénézuélienne sanctionnée Tren de Aragua. Après deux ans d'enquête, la police a arrêté 18 personnes soupçonnées d'avoir utilisé des actifs cryptographiques pour blanchir de l'argent au Chili ; ces individus étaient des membres du groupe vénézuélien Tren de Aragua. L'opération, menée par la police chilienne et le bureau du procureur du sud, s'est déroulée dans trois régions du Chili. Pendant l'opération, plus de 140 comptes bancaires ont été gelés et 300 000 dollars en espèces ont été saisis.
Le Chili démantèle un réseau de blanchiment de crypto-monnaies de 88 millions de dollars lié à Tren de Aragua
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Résumé
Les autorités chiliennes ont démantelé un réseau de blanchiment de cryptomonnaies lié à un montant de 88 millions de dollars, associé au groupe sanctionné Tren de Aragua. Après une enquête de deux ans, 18 suspects ont été arrêtés pour avoir blanchi des fonds via des crypto-actifs. La police et le parquet ont gelé 140 comptes bancaires et saisi 300 000 dollars en espèces. Cette opération met en lumière les efforts de lutte contre le financement du terrorisme dans la région.
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