La Commodity Futures Trading Commission a annoncé que le tribunal fédéral du district sud de New York a rendu des ordres contre Eddy Alexandre et EminiFX Inc. Le tribunal a accordé les requêtes de la CFTC en matière de jugement sommaire, de mesure injonctive et de sanction pécuniaire civile. Les ordres obligent les défendeurs à verser 228 576 962 $ de remboursement aux investisseurs lésés. Les ordres exigent également que les défendeurs restituent 15 049 500 $ de gains illégaux, déduits de tout montant déjà versé en remboursement. Les défendeurs doivent également payer une amende de 45 148 500 $.
Alexandre est de Valley Stream, New York. EminiFX a opéré à Valley Stream et à Manhattan, New York. Les ordres proviennent de la plainte de la CFTC du 12 mai 2022.
L'ordonnance de jugement sommaire de la cour a décrit comment les défendeurs avaient présenté EminiFX comme un club d'investissement offrant un accès abordable au trading de cryptomonnaies et de devises étrangères en utilisant la technologie la plus récente. Des dizaines de milliers d'investisseurs ont contribué plus de 262 millions de dollars au cours des huit mois d'exploitation d'EminiFX. Selon l'ordonnance, les défendeurs ont déclaré des rendements d'investissement de 5 % à 9,99 % par semaine. EminiFX a en réalité enregistré des pertes nettes dépassant 49 millions de dollars. Au moins 15 millions de dollars de ces pertes proviennent de l'appropriation indebue des fonds des investisseurs par Alexandre à des fins personnelles. La cour a conclu qu'EminiFX était une arnaque de type Ponzi et que les décisions des investisseurs de contribuer des fonds étaient entièrement basées sur des déclarations frauduleuses.
Pendant le procès de la CFTC, le récepteur désigné par le tribunal a récupéré des millions de dollars de fonds d'investisseurs et d'autres actifs détenus par les défendeurs. Le récepteur distribue les fonds récupérés aux investisseurs victimes de fraude. Au juillet 2026, le récepteur avait restitué plus de 98 millions de dollars à plus de 28 000 investisseurs. Toutefois, la CFTC a averti que les ordres de remboursement ne permettent pas nécessairement de récupérer les pertes des victimes, car les auteurs des agissements frauduleux peuvent ne pas disposer de fonds ou d'actifs suffisants.
Alexandre purge une peine de neuf ans d'emprisonnement suite à une action parallèle pour conduite connexe intentée par le Bureau du Procureur des États-Unis pour le district sud de New York.
La CFTC ordonne un remboursement et des amendes de 288 millions de dollars pour l'arnaque Ponzi EminiFX
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Résumé
Les autorités et régulateurs CFT (Lutte contre le financement du terrorisme) ont intensifié leur surveillance des liquidités et des marchés crypto après que la cour fédérale du district sud de New York a ordonné à Eddy Alexandre et à EminiFX Inc. de verser plus de 288 millions de dollars de remboursements et de pénalités. L'entreprise a escroqué des dizaines de milliers d'investisseurs en leur promettant des rendements hebdomadaires faussement déclarés entre 5 % et 9,99 %. Alexandre purge actuellement une peine de neuf ans de prison pour son rôle dans cette arnaque de type Ponzi impliquant un pool de marchandises.
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