L'ancien PDG et fondateur de la plateforme de prêt cryptographique Celsius Network, Alex Mashinsky, a conclu un accord de règlement de 10 millions de dollars avec la Commission fédérale du commerce, lui interdisant définitivement de travailler dans l'industrie cryptographique.
La Commission fédérale du commerce des États-Unis a initialement prononcé une amende de 4,7 milliards de dollars contre Masinski, liée aux pertes causées par la faillite de Celsius, mais la majeure partie de cette amende a été suspendue, ne laissant qu'un paiement de 10 millions de dollars à effectuer.
Le ordre du tribunal stipule : « Maszynski est interdit de manière permanente de promouvoir, de commercialiser, de fournir ou de distribuer directement ou par l'intermédiaire d'intermédiaires tout produit ou service pouvant être utilisé pour déposer, échanger, investir ou retirer des actifs, ou d'aider à de telles activités de promotion, de commercialisation, de fourniture ou de distribution. »
Selon les documents judiciaires, la suspension de la sentence peut être levée si la Commission fédérale du commerce demande au tribunal de le faire et établit que Marsiński n'a pas déclaré des actifs importants, a surestimé la valeur des actifs ou a fait de fausses déclarations importantes dans ses déclarations financières. L'accord de règlement prévoit également des exigences de déclaration et de conservation des documents pouvant durer jusqu'à 18 ans.
Cette interdiction professionnelle à vie est un autre exemple de l'intensification de la réglementation des plateformes de prêt de cryptomonnaies. Les autorités ont intenté des poursuites civiles et pénales contre les fondateurs de plusieurs entreprises en faillite, notamment BlockFi et Genesis, et l'action en matière d'application de la loi menée par la Federal Trade Commission contre Masinski constitue la dernière avancée de cette campagne de réglementation.
Celsius a déposé son bilan en 2022 après avoir gelé les retraits des clients, empêchant les utilisateurs de retirer des dizaines de milliards de dollars de dépôts. Mashinsky est actuellementincarcéré pendant 12 ansaprès avoir plaidé coupable en décembre 2024 à des chefs d’escroquerie sur les marchandises et de complot pour manipuler le prix du jeton natif CEL de Celsius.
« Celsius a promu un nouveau modèle économique, mais a mis en œuvre une ancienne fraude, » a déclaré Samuel Levin, directeur de la protection des consommateurs à la Commission fédérale du commerce.July 2023.