L'ancien chef des revenus de Celsius, Ronnie Kohn-Pavon, a été officiellement condamné aux États-Unis. Le juge fédéral, tenant compte du temps qu'il a déjà passé en détention après son arrestation, lui a épargné toute peine supplémentaire.
Lors d'une audience devant la cour fédérale de district du sud de New York, le juge John Koeltl a condamné Cohen-Pavón à une période de libération sous surveillance d'un an après l'accomplissement de sa peine de prison. Il avait précédemment été reconnu coupable de manipulation du jeton CEL de Celsius ainsi que de fraudes liées à la faillite de cette plateforme de prêt cryptographique.
Cohen-Pavón a été arrêté pour la première fois en septembre 2023 et a initialement plaidé non coupable à quatre accusations pénales. Toutefois, il a ensuite changé de position et accepté de collaborer avec l'accusation dans le cadre d'un accord de plaidoyer.
Cet ancien cadre de Celsius a été poursuivi en juillet 2023 avec l’ancien PDG Alex Mashinsky, environ un an après la faillite de Celsius en 2022. Cette faillite a entraîné la perte de dizaines de milliards de dollars de fonds clients et est devenue l’un des échecs les plus graves de la période de baisses du marché des cryptomonnaies.
Cohen-Pavon est citoyen israélien et résident en Israël. Il se trouvait à l'étranger lors de son audition, mais est ensuite revenu aux États-Unis pour assister à l'audience. Il a été libéré sous caution de 500 000 dollars américains en septembre 2023 et a été soumis à des restrictions de voyage pendant toute la durée de la procédure.
Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, Cohen-Pavón a accepté de renoncer à plus de 1 million de dollars en biens et de payer une amende de 40 000 dollars. En comparaison, Marszynski a été condamné à 12 ans d'emprisonnement et ordonné de payer 48 millions de dollars de dommages-intérêts après son plaidoyer de culpabilité.
Avant le jugement, Cohen-Pavón a soumis une lettre au tribunal exprimant son remords et promettant de reconstruire sa vie personnelle et sa réputation après la fin de l'affaire.
Tornado Cash réexaminé pourrait devenir la prochaine grande bataille juridique dans le domaine des cryptomonnaies
Alors que le procès pénal de Celsius touche à sa fin, une autre affaire majeure de cryptomonnaie se poursuit toujours dans le système judiciaire fédéral de New York.
Le cofondateur du mélangeur de cryptomonnaies Tornado Cash, Roman Storm, fait toujours face à une possibilité de nouveau procès, car le jury n'a pas pu parvenir à un verdict unanime sur plusieurs accusations, notamment complot de blanchiment d'argent et violation des sanctions, lors de son précédent procès.
Bien que la procédure précédente soit entrée en impasse partielle, les procureurs fédéraux ont demandé en octobre un nouveau procès, permettant à l'affaire de se poursuivre.
Pourquoi l'affaire Tornado Cash est-elle si importante ?
Contrairement à l'affaire Celsius (qui se concentre sur la fraude et la manipulation de marché), l'affaire Tornado Cash porte sur une question juridique plus large : les développeurs de protocoles décentralisés doivent-ils assumer une responsabilité pénale pour la manière dont les utilisateurs interagissent avec des logiciels open source ?
Storm est actuellement libéré sous caution de 2 millions de dollars, mais les conditions de sa libération lui interdisent de se rendre uniquement dans certains États américains, notamment l'État de New York, la Californie et l'État de Washington. Un juge fédéral a récemment approuvé sa demande lui permettant de se rendre en Californie pour assister à la cérémonie de remise des diplômes de sa famille.
La régulation des cryptomonnaies fait face à un nouveau tournant
Le résultat de ces deux affaires pourrait influencer la manière dont les autorités de régulation et les tribunaux traiteront les entreprises de cryptomonnaies à l'avenir.
L'affaire Celsius renforce un modèle courant dans les procès financiers : les cadres qui coopèrent avec les enquêteurs obtiennent souvent des peines plus légères. Toutefois, malgré des pertes des clients atteignant des dizaines de milliards de dollars, la sentence finale s'est avérée relativement clémente, ce qui risque de susciter davantage de débats sur la responsabilité dans l'industrie des cryptomonnaies.
En parallèle, le procès de Tornado Cash pourrait établir un précédent juridique pour les développeurs travaillant sur des outils de finance décentralisée et sur l'infrastructure blockchain axée sur la confidentialité.
En raison d'un éventuel réexamen plus tard cette année, l'affaire Storm pourrait devenir l'une des batailles juridiques les plus suivies de l'industrie des cryptomonnaies.