Capital One nie des motifs politiques dans la fermeture du compte de Trump

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Capital One a démenti toute motivation politique dans la fermeture des comptes liés à Trump, en citant les protocoles CFT et LBC. La banque a indiqué que la décision de 2021 avait suivi des mois d'examens internes et de vérifications de conformité. Elle a demandé à un tribunal de rejeter la poursuite intentée par l'entreprise financière de Trump, qui alléguait un « débanking » après l'émeute du Capitole. Capital One a souligné qu'elle avait accordé à ses entreprises le temps nécessaire pour effectuer la transition. Les avocats de Trump affirment que ces fermetures étaient motivées politiquement. L'affaire pourrait également aborder des questions telles que l'impôt sur les gains en capital, alors que les institutions financières ajustent leurs stratégies de gestion des risques sous la pression réglementaire.

Odaily星球日报讯 Capital One a déclaré dans les documents récemment soumis à la cour que la fermeture des comptes liés à Trump en 2021 était basée sur des examens de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les exigences de régulation bancaire, et non pour des raisons politiques, et a demandé à la cour de rejeter la poursuite intentée par Trump.

Cette poursuite a été intentée par la société de holding financière de Trump peu après son second mandat présidentiel. Trump accuse Capital One d'avoir fermé illégalement ses comptes pour des raisons politiques après les événements du Capitole, ce qui constitue une pratique de « débanquisation ».

L'équipe juridique de Trump a déclaré que Capital One et d'autres grandes banques avaient « débankalisé » Trump, sa famille et ses entreprises pour des raisons politiques évidentes, et qu'elle poursuivrait la procédure judiciaire. Capital One a répondu que la décision de fermer les comptes avait été prise après plusieurs mois d'analyse, et avait été examinée par l'équipe anti-blanchiment de la banque conformément à ses politiques internes et aux directives réglementaires.

Capital One a révélé qu'elle n'a jamais divulgué la décision de fermeture des comptes ni le processus d'examen interne, et a accordé plusieurs mois aux entreprises liées à Trump pour trouver de nouveaux services bancaires. Trump détenait précédemment plus de 300 comptes dans cette banque, couvrant plusieurs activités de marque Trump, notamment des terrains de golf et des vignobles. Trump entretenait une relation bancaire avec Capital One depuis plus de dix ans. La fermeture des comptes n'était pas un geste politique, mais résultait du fait que certaines activités de compte ont déclenché un examen de risque de blanchiment d'argent. La suite de cette affaire dépendra de la reconnaissance par les tribunaux de l'explication de Capital One concernant l'examen de conformité et la gestion des risques.

Trump avait précédemment poursuivi JPMorgan Chase, l'accusant d'avoir cessé de lui fournir des services bancaires après son départ pour des raisons politiques. Les deux banques démentent avoir rompu leurs relations avec Trump, sa famille et ses entreprises pour des motifs politiques. (Fortune)

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