La police fédérale du Brésil a confisqué environ 71 millions de réaux brésiliens, soit environ 14 millions de dollars, en cryptomonnaies liées à des activités criminelles en 2025. Ce chiffre représente une augmentation de six fois par rapport aux saisies de 2024, indiquant que les forces de l'ordre deviennent plus agressives dans la traque des pistes de fonds numériques.
L'entreprise d'analyse Chainalysis estime qu'en 2025, environ 505 milliards de réais, soit environ 100 milliards de dollars, en valeur de crypto-monnaies ont circulé au Brésil. Les fonds saisis représentent environ 0,014 % du volume total des transactions.
Les cas à l'origine de la répression
L’un des plus grands cas a impliqué un piratage du système bancaire brésilien qui a exploité Pix, la plateforme de paiement instantané extrêmement populaire du pays. Les attaquants ont utilisé une combinaison de transferts Pix et de cryptomonnaies pour déplacer des parties des fonds volés estimés à 900 millions de réels, soit environ 180 millions de dollars.
Ensuite, il y a le saga persistante de Glaidson Acácio dos Santos, connu dans les médias brésiliens comme le « Pharaon du bitcoin ». Le blanchiment lié à ses opérations a continué à générer des actions de contrôle en 2025. Dos Santos a construit ce que les autorités ont décrit comme un empire d’investissement crypto frauduleux, et les ramifications financières de cette opération sont encore en cours d’analyse.
Les groupes de criminalité organisée les plus notoires du Brésil sont également entrés en jeu. Le PCC (Primeiro Comando da Capital) et le Comando Vermelho auraient recours à la cryptomonnaie pour transférer des envois de fonds à travers les frontières et masquer l'origine des fonds illicites.
Pourquoi suivre la criminalité cryptographique au Brésil est particulièrement difficile
Les règles de secret d'enquête dans le système juridique brésilien compliquent la résolution des affaires, selon Chainalysis. En pratique, cela signifie que même lorsque les autorités identifient des transactions suspectes et traçent des wallets, le processus judiciaire pour saisir et poursuivre peut être lent et opaque.
Sur le plan réglementaire, la résolution 520 du BCB renforce les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour les prestataires de services d'actifs virtuels opérant dans le pays. La résolution incite les plateformes d'échange et autres entreprises de crypto à mettre en œuvre des procédures de connaissance de votre client et une surveillance des transactions plus robustes.
Ce que cela signifie pour les investisseurs et le marché dans son ensemble
Des exigences AML plus strictes dans la résolution 520 entraînent une plus grande friction de conformité pour les plateformes d'échange et les fournisseurs de services. Les petites plateformes qui ne peuvent pas se permettre une infrastructure de conformité solide pourraient quitter le marché ou être écrasées.