La Banque centrale du Brésil inflige une amende de 3,15 M$ à Banco Topázio et interdit les transactions OTC en devises pour les crypto-actifs pendant deux ans.

Chainthink

Date de parution : 13/05/2026 02:03:27

Résumé

La Banque centrale du Brésil a infligé une amende de 3,15 millions de dollars à Banco Topázio et lui a interdit les transactions de change hors bourse pour les crypto-actifs pendant deux ans. Le régulateur a cité des défaillances dans les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), la vérification des clients et la tenue des dossiers pendant une période où la banque a traité 1,7 milliard de dollars de transactions connexes. Banco Topázio n'a pas non plus signalé les activités suspectes à la Coaf. Des restrictions similaires pourraient s'appliquer à d'autres entreprises gérant des actifs à risque.

ChainThink - Le 13 mai, selon Times Brasil, le comité de décision des procédures administratives de sanctions de la Banque centrale du Brésil a infligé une amende d'environ 3,15 millions de dollars à Banco Topázio et lui a interdit d'effectuer des opérations de change hors cote pour les transactions d'actifs virtuels pendant les deux prochaines années.

Les autorités réglementaires ont indiqué que le Banco Topázio a présenté des lacunes dans l'évaluation de la qualité des clients, l'enregistrement des clients ainsi que dans les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme lors du traitement d'environ 1,7 milliard de dollars américains d'opérations entre octobre 2020 et septembre 2021, et n'a pas signalé les transactions anormales à la Coaf.

Des responsables de la banque centrale du Brésil ont déclaré que des mesures similaires pourraient également être appliquées à d'autres institutions impliquées dans les activités liées aux actifs numériques.

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