Bienvenue dans Latam Insights, un recueil des nouvelles crypto les plus pertinentes d'Amérique latine au cours de la dernière semaine. Dans cette édition, le Brésil introduit des exigences d'audit pour les VASPs, le Mexique et l'UE explorent des opportunités de lutter contre le blanchiment de crypto à l'échelle mondiale, et le gouvernement américain déclare les bandes du Brésil comme des organisations terroristes mondiales.
Points clés :
- Selon l'instruction 739, le Brésil exige des audits indépendants enregistrés auprès de la CVM pour délivrer des licences crypto.
- Claudia Sheinbaum a signé un accord de 5 milliards d'euros avec l'UE, permettant au Mexique de coordonner les règles mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent.
- Marco Rubio a qualifié CV et PCC de terroristes mondiaux, avec des sanctions pour non-conformité à la liste FTO entrant en vigueur le 5 juin.
Nouvelles règles pour Crypto au Brésil : la Banque centrale exige des audits indépendants stricts pour les VASPs
La Banque centrale du Brésil a introduit une autre exigence pour approuver le fonctionnement des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) dans le pays.
Selon l'instruction normative n° 739, publiée vendredi, la banque exige désormais que les VASPs présentent un audit indépendant effectué par une entité enregistrée auprès de la Commission des valeurs mobilières brésilienne (CVM) pour obtenir des licences opérationnelles.
Les audits, appelés « rapports d’assurance raisonnable », doivent contenir des données évaluant la conformité légale de l’EASV sous différents aspects, notamment la politique institutionnelle, la structure organisationnelle et la formation des employés ; l’évaluation interne des risques liée à l’utilisation des produits et services de l’entreprise dans la commission de délits de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ; et les procédures conçues pour connaître vos clients.
Le Mexique et l'UE unissent leurs forces pour lutter contre le blanchiment d'argent Crypto mondial
Roberto Velasco Álvarez, ministre des Affaires étrangères du Mexique, et Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne, ont révélé que les deux pays examinent des moyens de collaborer pour lutter contre le blanchiment d'argent crypto dans les deux juridictions.
L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse au 8e Sommet Mexique-UE, où la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ont signé un accord commercial incluant un investissement de 5 milliards d'euros au Mexique.
« En ce qui concerne la coopération en matière de sécurité entre le Mexique et l’Union européenne, nous avons discuté aujourd’hui de la manière dont les organisations criminelles mènent des activités à l’échelle mondiale — telles que le blanchiment d’argent — et, bien sûr, des questions liées à l’utilisation des cryptomonnaies pour ce type d’activités illicites », a déclaré Álvarez.
L'administration Trump classe les gangs les plus meurtriers du Brésil comme terroristes mondiaux désignés spécialement
Mercredi, le secrétaire d'État Marco Rubio annoncé la désignation de deux des plus grands groupes criminels brésiliens, Comando Vermelho (CV) et Primeiro Comando da Capital (PCC), comme terroristes mondiaux spécialement désignés (SDGT), et a révélé son intention de les désigner également comme organisations terroristes étrangères (FTO) à partir du 5 juin.
Selon Rubio, ces deux groupes « comptent des milliers de membres et ont orchestré des attaques brutales contre des policiers brésiliens, des fonctionnaires publics et des civils », et ont étendu leurs activités au-delà des frontières du Brésil. Cette mesure intervient après que le sénateur Flavio Bolsonaro, l'adversaire du président Lula lors des prochaines élections, ait fait pression en faveur de cette mesure.
Ces deux organisations ont été identifiées comme utilisant cryptomonnaie à des fins de blanchiment d'argent et comme prolongement de leurs activités principales, en ajoutant un élément crypto à cette démarche.