Selon Mars Finance, selon les données de l'entreprise d'analyse blockchain Bitrace, une autre plateforme majeure de garantie de transaction, « Fuli Lai Guarantee », a commencé hier soir le retrait de tous les commerçants de groupes publics liés au blanchiment d'argent, incluant les entités illégales connues sous les noms de « carte pour récupérer des USDT » et « voiture de cash ». Bitrace indique que le portefeuille « Fuli Lai Wallet » exploité par Fuli Lai Guarantee connaît actuellement un retrait rapide de fonds. Depuis que le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) a officiellement annoncé des sanctions contre Xinbi Guarantee, ce portefeuille a enregistré un retrait de 9,3 millions de USDT. Bitrace avait précédemment indiqué que, suite aux sanctions contre Xinbi Guarantee, des flux de fonds anormaux avaient été observés sur les sous-platformes de garantie secrètement déployées, et que de nombreux commerçants garants quittaient rapidement ce marché.
Bitrace : Wulai Guarantee commence à éliminer les merchants de blanchiment d'argent, 9,3 M USDT retirés après les sanctions de l'OFAC
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Résumé
Bitrace indique que Wulai Guarantee a commencé à éliminer des marchands impliqués dans le blanchiment d'argent, notamment « card linking back U » et « cash cars ». Suite aux sanctions de l'OFAC sur Xinbi Guarantee, le wallet Wulai a enregistré des sorties de 9,3 millions de USDT. Les principales altcoins restent sous pression alors que le volume de trading se déplace à mesure que les marchands quittent rapidement le marché. Bitrace a noté des sorties anormales après les sanctions, avec de nombreux marchands de garantie quittant le marché rapidement.
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