BitMEX fait face à une poursuite collective proposée alléguant que son système de liquidation a permis à la plateforme d'échange de cryptomonnaie de conserver 622,66 bitcoin provenant des comptes clients. BKX Services Inc. et le trader David Namdar ont déposé la plainte auprès du tribunal fédéral des États-Unis pour le district sud de New York. Cette action légale a été lancée le même jour où BitMEX a confirmé que sa plateforme de trading fermerait en septembre. Les plaignants demandent le retour des bitcoin contestés, une indemnisation financière et des dommages-intérêts punitifs.
Les plaignants contestent le système de liquidation de BitMEX
BKX Services et Namdar affirment avoir perdu un total de 622,66 BTC à travers des liquidations forcées impliquant des contrats perpétuels de bitcoin. BKX allègue des pertes d'au moins 305,81 BTC, tandis que Namdar déclare que plus de 316,85 BTC ont été retirés de son compte. La plainte vise à représenter les clients américains éligibles ayant négocié ces produits à partir du 23 juillet 2018.
Selon le dépôt, BitMEX permettait aux clients de négocier avec un effet de levier allant jusqu'à 100 fois leur garantie déposée. Les plaignants allèguent que la plateforme a clôturé certaines positions avant que les traders n'aient épuisé toute leur garantie disponible. Ils affirment que le bitcoin restant dépassait la valeur des pertes enregistrées lors de la liquidation des positions.
La poursuite allègue que les collatéraux excédentaires ont été transférés dans le fonds de garantie de la plateforme d'échange au lieu d'être restitués aux clients. Elle affirme également que BitMEX a généré des revenus à partir du processus de liquidation. BitMEX n'avait pas fourni de réponse publique détaillée aux allégations spécifiques contenues dans la plainte au moment couvert par le dépôt.
Les opérations de trading internes font l'objet d'un examen attentif
Les plaignants accusent également un bureau de trading interne de BitMEX d'opérer avec accès à des informations clients non publiques. Selon la plainte, ce bureau pouvait surveiller les positions et continuer à trader pendant les périodes où les clients ordinaires ne pouvaient pas accéder à la plateforme. Les allégations portent sur des perturbations serveur qui auraient empêché certains utilisateurs de réduire ou de clôturer leurs positions.
Le dépôt soutient que ces conditions ont donné un avantage à l'opération interne pendant les périodes de forte volatilité du marché. Les clients auraient été exposés à une liquidation tout en étant incapables de gérer leurs trades. Les plaignants affirment que la plateforme d'échange a bénéficié lorsque ces positions ont été clôturées et que les collatéraux restants sont entrés dans le fonds de garantie.
Des accusations similaires ont été formulées dans une action de groupe déposée en 2020 par le trader Brett Messieh et d'autres requérants. Ce dossier citait des violations présumées de la Commodity Exchange Act. Les documents judiciaires mentionnés dans la nouvelle plainte indiquent que cette action antérieure a été retirée volontairement sans préjudice le 30 juin 2025.
BitMEX confirme la fermeture de la plateforme d'échange en septembre
HDR Global Trading, l'entreprise qui possède et exploite BitMEX, annoncé que les services de la plateforme d'échange prendront fin à 04:00 UTC le 23 septembre. L'exploitant a déclaré que cette décision faisait suite à un examen stratégique de son activité et du marché plus large des actifs numériques. Les nouvelles inscriptions de comptes ont déjà été arrêtées.
À partir du 26 août, les clients existants ne pourront plus ouvrir de nouvelles positions. Les traders ne pourront que réduire leur exposition actuelle tandis que la plateforme fermera progressivement les contrats en cours. Toute position encore ouverte à la date limite finale sera liquidée automatiquement selon les procédures de clôture de la plateforme.
BitMEX a déclaré que les contrats à faible liquidité pourraient être clôturés avant la date de fermeture. Les clients recevront une notification anticipée si un règlement anticipé est requis. L'accès au compte restera disponible après la cessation des négociations, permettant aux utilisateurs de retirer leurs fonds et de consulter leurs soldes et leurs historiques de transactions.
La restructuration précède la fermeture de BitMEX
La fermeture fait suite à plusieurs changements de direction chez BitMEX. Stephan Lutz a été remplacé en tant que directeur général, tandis que le directeur financier Ina Steiner et le directeur de la croissance Raphael Polansky ont également quitté l'entreprise. L'ancien directeur des opérations et conseiller juridique général mondial Peter Wilkinson est devenu par la suite directeur général.
Des rapports avaient également indiqué que BitMEX envisageait une possible vente, bien qu'aucune transaction n'ait été annoncée. La plateforme d'échange a fait face à des changements réglementaires et de direction depuis 2020, lorsque les fondateurs Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed ont démissionné à la suite d'accusations américaines de blanchiment d'argent.
BitMEX a déclaré que ses réserves restent supérieures à ses passifs clients et a orienté les utilisateurs vers ses preuves de réserves et de passifs. La plateforme d'échange a également averti les clients contre les tentatives d'hameçonnage liées à la fermeture et a précisé qu'elle ne propose pas de service de retrait prioritaire. Les fonds restants sur la plateforme après la fermeture seront soumis à un frais mensuel de 50 $ ou à un frais annuel de 1 %, selon le montant le plus élevé.