BitMEX fait face à une action de groupe de 622 BTC avant sa fermeture en septembre

Points clés

• BitMEX fait face à une action de groupe proposée aux États-Unis concernant 622,66 BTC de pertes supposées des clients.
• Les plaignants demandent le retour du bitcoin, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires et punitifs.
• La poursuite est intervenue alors que BitMEX préparait la fermeture de sa plateforme d'échange le 23 septembre.

BitMEX fait face à une action de groupe proposée aux États-Unis pour avoir prétendument causé la perte de 622,66 bitcoin à deux traders via son système de liquidation.

BKX Services Inc. et le trader David Namdar ont déposé la plainte le 23 juillet. Ils ont saisi la Cour district des États-Unis pour le district sud de New York.

Les plaignants ont accusé BitMEX et ses fondateurs de fermer des positions levées avant que les traders n'aient épuisé leur collatéral disponible. Ils ont également allégué que la plateforme d'échange a conservé des bitcoins excédentaires via son fonds de garantie.

Les allégations restent non prouvées, et BitMEX n'avait pas répondu publiquement lorsque les rapports ont émergé. Le dépôt est intervenu alors que BitMEX a confirmé ses plans de fermer ses opérations sur la plateforme d'échange en septembre.

BKX Services affirme avoir perdu au moins 305,81 BTC à travers des liquidations forcées sur BitMEX. Namdar affirme que la plateforme a liquidé des positions détenant plus de 316,85 BTC. Ensemble, les plaignants réclament le retour de 622,66 BTC, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

La plainte affirme que BitMEX a clôturé les positions des clients alors que la garantie restante dépassait encore les pertes liées à ces opérations. Selon le dépôt, la plateforme d'échange a transféré le bitcoin excédentaire dans son fonds de garantie au lieu de le restituer aux clients concernés. Les plaignants soutiennent que ce processus a permis à BitMEX de conserver le bitcoin restant après les liquidations forcées.

BitMEX permettait aux traders d'ouvrir des positions levées d'une valeur jusqu'à 100 fois leur garantie. Ces positions présentaient un risque élevé de liquidation lorsque le marché évoluait contre les traders. La poursuite ne remet pas en cause le trading levé en soi. Elle se concentre plutôt sur la manière dont BitMEX a géré la garantie après la clôture des positions des clients.

La poursuite collective proposée vise à représenter les clients américains éligibles ayant négocié des swaps perpétuels de bitcoin à partir du 23 juillet 2018. La plainte fait également référence à une affaire antérieure déposée en 2020 par Brett Messieh et d'autres traders. Ce procès a soulevé des réclamations similaires mais s'est terminé sans préjudice en juin 2025, laissant la place à des réclamations connexes.

Les plaignants accusent également BitMEX d'accorder à son opération de trading interne un accès aux données privées des clients. Ils affirment que le desk de trading pouvait consulter des informations auxquelles les utilisateurs ordinaires n'avaient pas accès. La plainte allègue que le desk a utilisé ces informations lors de négociations contre les clients pendant des périodes de forte volatilité du marché.

Les documents judiciaires affirment en outre que le bureau interne de BitMEX a continué à négocier pendant les pannes de serveur. Dans le même temps, les clients n'auraient pas pu fermer des positions, réduire leur exposition ou ajouter de la garantie. Les plaignants soutiennent que ces conditions ont augmenté les risques de liquidation pour les utilisateurs qui ne pouvaient pas gérer leurs positions ouvertes.

Selon les nouvelles sur la crypto, BitMEX a conçu un système qui génère des revenus à partir des liquidations des clients. La plateforme a tiré un bénéfice financier lorsque les collatéraux liquidés sont entrés dans son fonds de garantie.

Le dépôt légal est arrivé le même jour où BitMEX a annoncé son projet de mettre fin à son activité de plateforme d'échange. HDR Global Trading, l'entreprise derrière la plateforme, a déclaré que les opérations de la plateforme d'échange prendront fin à 04:00 UTC le 23 septembre. BitMEX a déjà cessé d'accepter de nouvelles inscriptions de clients.

À partir du 26 août, les traders ne pourront plus ouvrir de nouvelles positions. Ils ne pourront que réduire ou clôturer leurs positions existantes. BitMEX prévoit de clôturer progressivement les positions en cours avant la date limite finale. La plateforme liquidera automatiquement toute position restante ouverte à la fin des services de la plateforme.

Les clients conserveront l'accès à leurs comptes après la fermeture pour les retraits, les historiques de transactions et les soldes des wallets. La crypto-actualité a indiqué que les utilisateurs vérifiés qui laissent des fonds sur la plateforme seront soumis à une charge mensuelle équivalente à 50 $ ou à un taux annuel de 1 %, selon le montant le plus élevé.

BitMEX a annoncé sa fermeture après plusieurs changements au sein de la direction. L'entreprise remplacé l'ancien directeur général Stephan Lutz plus tôt en juillet. La directrice financière Ina Steiner et la directrice du développement Raphael Polansky ont également quitté l'entreprise lors de la restructuration.

L'ancien directeur des opérations et conseiller juridique mondial, Peter Wilkinson, a pris la direction en tant que directeur général. Ces changements de direction ont suivi des rapports selon lesquels BitMEX avait exploré une possible vente.

BitMEX a fait face à plusieurs défis réglementaires et de gestion depuis 2020. Les fondateurs Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed ont démissionné après que les autorités américaines ont accusé la plateforme d'échange de ne pas avoir maintenu des contrôles appropriés de lutte contre le blanchiment d'argent. L'entreprise a ultérieurement plaidé coupable à des accusations connexes.

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