La plainte, qui désigne comme défendeurs l'ancien PDG de BitMEX Arthur Hayes et l'ancien CTO Samuel Reed, allègue que la plateforme d'échange a exploité une fraude depuis un poste interne géré par le directeur du développement commercial Gregory Dwyer afin de trader contre ses utilisateurs.
Points clés
- BitMEX et ses fondateurs font face à une poursuite à New York les accusant d'avoir manipulé les transactions pour voler les collatéraux.
- Les plaignants affirment que BitMEX a utilisé des gelées de serveur et des comptes internes secrets pour forcer intentionnellement des liquidations.
- La poursuite demande un statut d'action de groupe et le recouvrement de plus de 600 BTC perdus à cause de ces liquidations forcées.
BitMEX accusé de trader contre ses utilisateurs dans une nouvelle plainte
BitMEX, la plateforme d'échange de cryptomonnaies qui a récemment annoncé qu'elle mettrait fin à ses opérations le 23 septembre, fait l'objet d'une poursuite intentée par le tribunal du district sud de New York pour des pratiques de négoce frauduleuses.
La plainte, déposée jeudi par BKX Services, une société du Nevada opérant depuis New York, et David Namdar, affirme que la plateforme d'échange a manipulé le trading de dérivés crypto contre ses clients afin de saisir leurs collatéraux.
Arthur Hayes, cofondateur et ancien PDG ; Samuel Reed, cofondateur et ancien CTO ; Benjamin Delo, cofondateur ; et Gregory Dwyer, ancien responsable du développement commercial, sont également répertoriés comme défendeurs.
Les plaignants accusent BitMEX d'avoir géré un bureau de trading sur information privilégiée, principalement dirigé par Gregory Dwyer tout au long de l'année 2018, qui exploitait un accès dit « divin » aux données clients privées pour négocier contre les utilisateurs de la plateforme d'échange. BitMEX aurait utilisé des comptes jetables pour effectuer des opérations stratégiques et provoquer des liquidations massives.
L'instance judiciaire souligne que BitMEX a intentionnellement gelé ses serveurs pendant les périodes de forte volatilité du marché et a maintenu un accès privilégié pour manipuler et passer des ordres, tandis que les clients bloqués ne pouvaient pas ajuster leur collatéral ni modifier leurs positions.
Les allégations indiquent également que, à l'époque, le moteur de liquidation de BitMEX a saisi 100 % de la garantie des clients, alors que les pertes n'atteignaient que 50 % des fonds déposés, acheminant les bénéfices vers un fonds de garantie qui pouvait être vidé au profit de la plateforme d'échange.
BKX Services et Namdar demandent la certification de la plainte en tant que classe et le recouvrement en nature de plus de 600 BTC perdus lors de liquidations forcées effectuées par la plateforme d'échange, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires pour les agissements de BitMEX et le recouvrement des frais et coûts juridiques.
En janvier 2025, BitMEX a réglé une affaire de violations de la Bank Secrecy Act (BSA), en acceptant de payer une amende de 100 millions de dollars après que le DOJ a souligné qu'elle avait délibérément omis « d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent ».