BitMEX et ses fondateurs, Arthur Hayes, Samuel Reed et Ben Delo, font face à une nouvelle action de groupe un jour seulement après la fermeture de la plateforme d'échange de dérivés crypto shut down. La poursuite allègue que la plateforme a secrètement négocié contre ses propres utilisateurs via un bureau de négoce interne, les plaignants BKX Services et David Namdar réclamant des pertes combinées de 622,66 BTC (environ 40,7 millions de dollars).
BitMEX, les fondateurs cités dans une nouvelle action de groupe
La poursuite a été déposée le 23 juillet 2026 devant la Cour fédérale des États-Unis pour le district sud de New York par BKX Services Inc. et David Namdar au nom d'une classe proposée d'utilisateurs de BitMEX.
La plainte désigne HDR Global Trading Limited ainsi que les cofondateurs de BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed, et l’ancien dirigeant Gregory Dwyer comme défendeurs. Les plaignants allèguent que la plateforme d’échange a secrètement exploité ce qu’elle appelle un « bureau de trading interne » qui négociait directement contre les clients tout en se présentant publiquement comme un marché neutre.
Selon la plainte, BitMEX aurait eu un accès privilégié aux ordres des clients, y compris les ordres Hidden, offrant aux personnes internes un avantage commercial déloyal que les utilisateurs ordinaires ne pouvaient pas voir.
La poursuite affirme que les clients croyaient ne négocier qu'avec d'autres participants du marché, alors que, selon le document, BitMEX aurait pris à l'opposé les positions des trades.
La plainte allègue qu'un bureau de trading caché a profité des liquidations des clients
L'une des allégations centrales est que BitMEX aurait utilisé son propre desk interne pour tirer profit des liquidations des clients tout en générant davantage de frais de Trading.
Selon le filing, la plateforme d'échange a généré plus de 1 milliard de dollars en frais de transaction entre novembre 2014 et octobre 2024, tandis que son contrat perpétuel phare XBTUSD a traité plus de 2 billions de dollars de volume de trading pendant cette période.
Les plaignants affirment également avoir subi des pertes importantes en bitcoin lors de leurs échanges sur la plateforme. BKX Services déclare des pertes s'élevant à 305,80903296 BTC, tandis que David Namdar revendique des pertes de 316,85578220 BTC via plusieurs liquidations. La plainte allègue en outre que les clients ont collectivement perdu des milliers de bitcoin en raison des agissements présumés de la plateforme.
La poursuite réexamine également le krach du marché du 13 mars 2020, affirmant qu'environ 800 millions de dollars de positions levées ont été liquidées alors que de nombreux utilisateurs auraient été incapables d'accéder à la plateforme d'échange en raison de pannes système.
Selon la plainte, l'opération présumée de trading d'information privée a continué de fonctionner pendant la perturbation. Le dépôt soutient que ces événements ont permis à BitMEX de générer ce qu'elle décrit comme des « gains illicites » grâce aux frais de trading, aux liquidations de clients et à son fonds de garantie croissant.
Les plaignants demandent le retour de bitcoin
Les plaignants demandent à la cour de reconnaître l'affaire comme un recours collectif et d'ordonner à BitMEX de rembourser les bitcoins des clients. Ils demandent également des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, ainsi que les frais juridiques, les frais de justice et les intérêts.
Selon la plainte, les utilisateurs n'auraient pas négocié sur BitMEX s'ils avaient été au courant du supposé bureau de négoce caché.
La poursuite intervient un jour seulement après la fermeture de la plateforme d'échange de BitMEX. Elle fait suite aux problèmes juridiques de la plateforme en 2020, lorsque les régulateurs américains ont accusé l'entreprise de violations des lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la Bank Secrecy Act.
Ce nouveau cas déplace l'accent sur la manière dont BitMEX aurait géré les trades des clients en interne.