PANews, 23 février : Selon The Block, la police australienne a accusé un homme de 42 ans d'avoir dirigé une escroquerie d'investissement en cryptomonnaies, ayant arnaqué plus de 190 personnes âgées et vulnérables pour un montant total de 5 millions de dollars australiens (environ 350 millions de dollars américains). L'homme a été libéré sous caution et comparaîtra le 17 mars devant le Burwood Local Court. Selon un communiqué de la police, l'unité de lutte contre la cybercriminalité Strike Force Resaca a exécuté des mandats de perquisition vendredi matin à Strathfield et Cammeray, saisissant des équipements électroniques et des documents liés à l'affaire. À l'adresse de Strathfield, la police a arrêté le suspect de 42 ans et l'a inculpé pour « gestion négligente de produits de la criminalité », impliquant un blanchiment d'argent via des plateformes en ligne. Un second homme, âgé de 36 ans, a été arrêté à Cammeray et a été libéré en attendant une enquête supplémentaire. Les investigations révèlent que, depuis novembre 2025, les victimes ont été contactées via les réseaux sociaux par des individus se présentant comme des conseillers en investissement, et ont été incitées à déposer des fonds sur une plateforme numérique appelée « NEXOpayment ». Les victimes croyaient acheter des cryptomonnaies, des actions ou d'autres produits d'investissement légitimes, mais les fonds ont en réalité été transférés à plusieurs reprises vers différents portefeuilles et échanges de cryptomonnaies, suivant un modèle typique de blanchiment.
La police australienne inculpe un homme dans une arnaque d'investissement cryptographique de 3,5 M$ ciblant les personnes âgées
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Résumé
Les autorités australiennes ont inculpé un homme de 42 ans dans une arnaque d'investissement en cryptomonnaie ciblant des personnes âgées, sous une surveillance réglementaire similaire à celle du MiCA. Le schéma a escroqué plus de 190 victimes âgées de 5 millions de dollars australiens (environ 3,5 millions de dollars) via une plateforme fausse appelée « NEXOpayment ». Le suspect, arrêté à Strathfield, fait face à des accusations de blanchiment d'argent et de violations liées à la lutte contre le financement du terrorisme. Un homme de 36 ans a également été détenu, mais libéré par la suite. Les fonds ont été transférés à travers plusieurs wallets et plateformes d'échange, révélant un schéma classique d'évasion CFT. L'affaire a commencé en novembre 2025 et doit être jugée le 17 mars.
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